Wasko S.A. — AGM Information 2018

Sep 26, 2018

Uchwały podjete przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ̨ WASKO S.A. w dniu w dniu 26 września 2018 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A. z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana Andrzeja Rymuza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) akcje stanowiące 60,61% kapitału zakładowego, przy 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A. z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Wojciech Wajda.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) akcje stanowiące 60,61% kapitału zakładowego, przy 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A. z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5) Wyrażenie zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa WASKO S.A.
• 6) Zamknięcie obrad.

Spośród uprawnionych do głosowania 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) akcje stanowiące 60,61% kapitału zakładowego, przy 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako "Spółka"), wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w jej strukturze organizacyjnej jako "Departament Usług Finansowych" (dalej jako "Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa" lub "ZCP"), stanowiącej wyodrębniony finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie oferowania usług: obsługi finansowoksięgowej, obsługi kadrowo-płacowej, obsługi HR, obsługi kontrolingowej, obsługi rozliczeń projektów dofinansowanych oraz obsługi rozliczeń masowych, poprzez sprzedaż ZCP na rzecz COIG-SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, spółki zależnej WASKO S.A., za cenę sprzedaży nie niższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) akcje stanowiące 60,61% kapitału zakładowego, przy 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.