Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 19, 2018

证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2018 —— 020

万向德农股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018 年6 月19 日9:00 以通讯表决方式召开。公司共有董事5 人，实到董事5 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董 事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

一、审议通过《选举吴玲芳女士为公司董事会秘书》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

二、审议通过《选举何肖山女士为公司证券事务代表》的议案

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票 特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2018 年6 月19 日

附：

吴玲芳女士简历 ：

吴玲芳，女，1979 年5 月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历，会计师。 2000 年11 月进入万向创业投资股份有限公司，先后从事财务、资产管理、行政 人事等工作。

何肖山女士简历 ：

何肖山，女，1976 年6 月出生，黑龙江省哈尔滨人，大学本科，律师。 2005 年5 月进入万向德农股份有限公司，先后从事法律、证券等工作。