Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2010

Aug 18, 2010

万向德农股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

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会期： 2010 年 8 月 24 日

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参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司2010 年第一次临时股东大会。为保证本次 会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、会议定于2010 年8 月24 日上午10 时在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18 号公司会议室召开万向德农股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，《万向德农股 份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的会议通知》已刊登在了2010 年8 月7 日的《中国证券报》上。

2、参会股东及股东代表请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有限 公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股 东帐号卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯 设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限 公司股东大会议事规则》的规定召开。如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可 后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东会议 的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者； 携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

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万向德农股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2010 年 8 月 24 日上午 10：00

地点：公司二楼会议室

出席：2010 年 8 月 18 日股权登记日在册的公司股东、公司董/监事、高管人员

序 号	内容	报告人	时间
1	股东签到、发放材料并做说明	董秘	10：00-10：05
2	宣布参会股东人数，代表股份数量 监票小组名单、致词	主持人	10：05-10：15
3	宣读议案、投票规则	主持人	10：15-10：25
4	审议议案	股东	10：25-10：30
5	对议案书面表决并投票	股东	10：30-10：40
6	监票小组计票、登记并由组长宣布结果	监票小组	10：40-10：55
7	宣读股东大会决议	主持人	10：55-11：00
8	律师发表见证意见书	律师	11：00-11：10
9	签署会议决议及会议纪录	股东 董事	11：10-11：15
10	宣布会议结束	主持人	11：15

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议案

《公司章程修正案》

各位股东、股东代表：

根据《万向德农股份有限公司 2009 年度利润分配方案》，重新修订了《公司章程》， 并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现将《公司章程修正案》提请本次股 东大会审议。

具体修改条款如下：

• 1、修改《公司章程》第六条，原章程为：“公司注册资本为人民币 15,500 万元。” 现修改为：“公司注册资本为人民币 170,500,000 元。”

2、修改《公司章程》第十八条，原章程为：“公司成立时，经批准发行的普通 股总数为 6000 万元人民币，全部向发起人发行。

2002 年 8 月 29 日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股 4000 万股，每 股面值人民币 1 元，公司注册资本增至 10，000 万元人民币。

2003 年 5 月 12 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东 每 10 股送 1 股、转增 4.5 股的分配及转增方案，公司注册资本增至 15，500 万元人 民币。”

现修改为：“公司成立时，经批准发行的普通股总数为 6000 万元人民币，全部 向发起人发行。

2002 年 8 月 29 日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股 4000 万股，每 股面值人民币 1 元，公司注册资本增至 10，000 万元人民币。

2003 年 5 月 12 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东 每 10 股送 1 股、转增 4.5 股的分配及转增方案，公司注册资本增至 15，500 万元人 民币。

2010 年 4 月 14 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10 股送 1 股的分配方案，公司注册资本增至 170,500,000 元人民币。”

3、修改《公司章程》第二十条，原章程为：“公司股份总数为 15,500 万股，全 部为普通股。公司股票于 2006 年 9 月 20 日实现全流通。”

现修改为：“公司股份总数为 170,500,000 股，全部为普通股。公司股票于 2006 年 9 月 20 日实现全流通。”

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请各位股东、股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2010 年 8 月 24 日

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