WANHWA — AGM Information 2020

Jul 29, 2020

萬 華 企 業 股 份 有 限 公 司 民國 109 年股東常會議案參考資料 壹、 承認事項

第一案：董事會提

案由：承認本公司「108 年度決算表冊」案，敬請 公決。

• 說明： 本公司108 年度營業報告書及財務報表，經本(109)年3 月19 日董事會通過， 及經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然、陳麗琦會計師查核簽證並編送查核 報告書。

附件： ( 請參閱議事手冊 )

• 一、資產負債表 二、損益表 三、股東權益變動表 四、現金流量表

• 第二案：董事會提

• 案由：承認本公司「 108 年度盈餘分派」案，敬請 公決。（盈餘分派表請參閱議事 手冊）

• 說明：一、本期108年度稅前利益為489,104,054元，稅後淨利為399,559,125元， 依照本公司章程第26條之一規定，先提撥法定公積10%計39,955,913元， 108年度可分派稅後淨益餘額為359,603,212元，擬預計分派股東股利計179,987,135 元。

• 二、本期(108年)擬分配股東股利計179,987,135元，擬以現金股利發放，按 已發行股份449,967,838股，每股分配新台幣0.40元，俟109年股東常會 通過後，授權董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

• 三、為配合財政部「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業所得稅未分 配盈餘申報書」，於計算所得稅法第66條之9應加徵5%營利事業所得稅之 未分配盈餘時，優先分配屬108年度盈餘。

貳、討論事項

第一案：董事會提：

案由：同意「修訂本公司股東會議事規則部份條文」案，敬請公決。

• 說明：一、依臺灣證券交易所股份有限公司109 年1 月2 日臺證治理字第10800242211 號函參照辦理。

• 二、擬修訂本公司股東會議事規則第三條、第九條、第十四條、第十五條、第 二十一條等條文。（請參閱議事手冊股東會議事規則修訂部份條文對照表）。

• 第二案：董事會提：

案由：同意「修訂本公司章程部份條文」案，敬請公決。

• 說明：一、依據金融監督管理委員會108 年4 月25 日金管證交字第1080311451 號 令參照辦理。

• 二、擬修訂本公司章程第十六條、第二十九條等條文。（請參閱議事手冊章 程修訂部份條文對照表）。

參、臨時動議