WANHAI — AGM Information 2020

Mar 26, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2615 萬海　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/26	發言時間	14:46:11
發言人	蘇麗梅	發言人職稱	代協理	發言人電話	02-25677961#7710
主旨	本公司董事會決議召開一○九年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/26
說明	1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂 地址：台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (2)一○八年度營業報告。 (3)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (4)發行一○九年國內無擔保普通公司債報告。 (5)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○八年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (2)修訂萬海航運股份有限公司章程案。 (3)修訂萬海航運股份有限公司股東會議事規則案。 (4)修訂萬海航運股份有限公司董事選舉辦法。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第二十一屆董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: 受理股東提案期間：自109年4月17日起至109年4月27日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.