WANHAI — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2615 萬海　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	15:10:55
發言人	蘇麗梅	發言人職稱	代協理	發言人電話	02-25677961#7710
主旨	公告本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂 地址：台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (2)一○七年度營業報告。 (3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)發行一○八年國內無擔保普通公司債報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序案。 (2)修訂萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分衍生性商品之處理程序案。 (3)修訂萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序案。 (4)修訂萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序案。 (5)修訂萬海航運股份有限公司股東會議事規則案。 7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項: 受理股東提案期間：自108年4月12日起至108年4月22日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.