Wangfujing Group Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2008

证券代码：600859 股票名称：王府井编号：临2008－016

北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议于2008 年8 月26 日以传真方式发出通知，2008 年8 月29 日在本公司会议室举行，应参加表决董事9 人，实参加表决董事9 人。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。

会议审议并表决通过下述事项：

一、同意公司向华夏银行北京分行申请人民币5 亿元综合授信额度，期限为一年。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、同意公司向工商银行王府井支行办理信用贷款2 亿元的事项。该贷款期限为一年，分次使用。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

==> picture [289 x 12] intentionally omitted <==