Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 30, 2011

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－008

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2011 年 6 月 19 日以传真方式发出通知，2011 年 6 月 29 日在本公司举行，应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规 定。

根据公司经营发展需要，董事会以一致赞成票同意聘任周晴先生、尚喜平先生 （简历附后）为公司副总裁，任期自 2011 年至 2013 年。

公司独立董事覃桂生先生、鞠新华先生就此事项发表独立董事意见，认为公司 本次聘任的两位高级管理人员长期从事百货零售业务，并在其相关领域和本公司内 部工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，均不存在证券 监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任周晴先生、尚 喜平先生为副总裁。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二Ｏ一一年六月二十九日

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附：高级管理人员简历

周晴简历

周晴，男，中共党员，43 岁，汉族，经济学学士。周先生1989 年起先后任北 京市百货大楼小家电部经理、零售本部经理；本公司之海文分公司总经理；包头王 府井总经理；北京市百货大楼总经理；本公司总经理助理。

尚喜平简历

尚喜平，男，中共党员，46 岁，汉族，经济学学士。尚先生 1988 年起先后任 北京东安市场科员、商品部副经理；北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业 务部部长；本公司零售本部常务副部长；长沙王府井总经理；太原王府井总经理； 福州王府井总经理。

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