Walvax Biotechnology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 17, 2015

证券代码： 300142 证券简称：沃森生物 公告编号： 2015-096

云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 一次会议决定于2015年9月1日（星期二）以现场投票结合网络投票的方式召开公 司2015年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：云南沃森生物技术股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十一次会议审议通 过，决定召开2015年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2015年9月1日（星期二）下午14:00；

网络投票日期和时间：2015年8月31日-2015年9月1日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月1日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月31日 下午15:00至2015年9月1日下午15:00期间的任意时间。

• 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

• 5、本次股东大会股权登记日：2015年8月25日（星期二）

• 6、现场会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议

室

• 7、会议出席对象

• （1）截至2015年8月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

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圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

• 8、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网 络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议以下议案

（一）会议审议的议案

1、审议《关于签署嘉和生物药业有限公司增资协议的议案》

2、审议《关于嘉和生物增资涉及关联交易的议案》

（二）议案审议及披露情况

以上议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见中 国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复 印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

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登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2015年8月31日17:00前送达 公司董事会办公室。

• 2、登记时间：2015年8月31日（9:30—11:30、13:30—17:00）

• 3、登记地点：公司董事会办公室（昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A

• 座19楼）

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、股东投票代码：365142

• 2、投票简称：沃森投票

• 3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月1日上午

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 4、在投票当日，“沃森投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次 股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号

及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100
1	《关于签署嘉和生物药业有限公司增资协议的议案》	1.00
2	《关于嘉和生物增资涉及关联交易的议案》	2.00

• （3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表

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弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

6、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月31日下 午15:00至2015年9月1日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东获取身份认证的具体流 程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字 的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后方可使用。服务

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密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失 可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字 证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的 互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“云 南沃森生物技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：公孙青、杨永祥

电话：0871-68312779 传真：0871-68312779

联系地址：云南省昆明市高新区鼎易天城9栋A座19楼 邮编：650106

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

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附件一、《参会股东登记表》

附件二、《授权委托书》

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附件一：

云南沃森生物技术股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东帐号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址（邮编）

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附件二：

授权委托书

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份 有限公司2015年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议 案		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于签署嘉和生物药业有限公司增资协议的 议案》
2	《关于嘉和生物增资涉及关联交易的议案》

委托股东姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： ___

委托股东持股数： ____

委托人股票账号： ____

委托日期： _____

受托人签名： _________

受托人身份证号码： _________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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