Walvax Biotechnology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 26, 2012

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2012-062

云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 九次会议决定于2012年10月11日（星期四）召开 2012年第二次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：云南沃森生物技术股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过， 决定召开2012 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开时间： 2012 年10 月11 日（星期四）上午10：00

• 4、会议召开方式：现场投票

• 5、会议出席对象

• （1）本次股东大会股权登记日为2012年9月28日（星期五），截至 2012 年9月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：昆明市高新区云南省大学科技园二期A3幢4楼公司会议室

二、会议审议以下议案

1、会议审议的议案：

• （1）《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

• （2）《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

• （3）《关于使用超募资金受让河北大安制药有限公司55%股权的议案》

• （4）《关于调整独立董事津贴的议案》

• （5）《关于修订公司章程的议案》

• 2、议案审议及披露情况

以上议案中，议案（3）已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过， 其余议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见中国证 监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

• 1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权 委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手 续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登 记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2012 年10月10日17：00 前送 达公司董事会办公室。

• 2、登记时间：2012 年10月10日（9：30—11：30、13：30—17：00）

• 3、登记地点：公司董事会办公室

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

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联系人：公孙青、胡倩 电话：0871-8312779 传真：0871-8312779 联系地址:云南省昆明市高新区大学科技园二期A3幢4楼 邮编：650106

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会 二〇一二年九月二十五日

附件一、《参会股东登记表》 附件二、《授权委托书》

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附件一：

云南沃森生物技术股份有限公司

2012年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东帐号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址（邮编）

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附件二：

授权委托书

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份 有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

	， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。	， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。	， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。			，	，
	号	议案		表决意		见
				表决票（		股）
	1	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董 事的议案》
		非独立董事（6名）
（1）	1）	李云春
（2）		陈尔佳
（3）		刘红岩
（4）		刘俊辉
（5）		冯少全
（6）		董岩
		独立董事（3名）
（1）		朱锦余
（2）		万宗举
（3）		邓志民
2		《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非 职工代表监事的议案》
（1）		马佳
			赞成		反对		弃权
3		《关于使用超募资金受让河北大安制药有限公 司55%股权的议案》
4		《关于调整独立董事津贴的议案》
5		《关于修订公司章程的议案》

• （注：议案1、2采用累积投票制，请在表决票栏中填写您所投票的股数；议案3、 4、5请在表决意见栏中勾选）

委托股东姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： ___ 委托股东持股数： ____ 委托人股票账号： ____ 委托日期： _____ 受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _______

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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