WALSIN — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1605 華新　公司提供

序號	9	發言日期	108/02/22	發言時間	19:13:04
發言人	文德誠	發言人職稱	董事長室特別助理	發言人電話	(02)8726-2211
主旨	董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/22
說明	1.董事會決議日期:108/02/22 2.股東會召開日期:108/05/24 3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業及決算報告。 2.審計委員會審查報告。 3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項:1.承認107年度營業報告及決算表冊案。 2.承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。 2.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。 3.討論修訂本公司董事選舉辦法案。 4.討論解除董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/26 11.停止過戶截止日期:108/05/24 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間擬自108年3月 8日起至3月18日止，每日上午8點30分至下午5點，受理股東提案處 所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.