WAH LEE — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3010 華立　公司提供

序號	6	發言日期	106/05/26	發言時間	13:53:57
發言人	黃露慧	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-2715-2087
主旨	股東會決議許可董事及其代表人競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/05/26
說明	1.股東會決議日:106/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 1.法人董事康泰投資(股)公司 2.法人董事代表:張瑞欽 3.董 事:陳俊英 4.董 事:林知海 5.法人董事代表:張尊賢 6.法人董事:寶廣投資(股)公司 7.董事代表:林淑貞 8.董 事:葉清彬 9.獨立董事:朱浩民 10.獨立董事:汪雅康 11.獨立董事:徐守德 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 1.法人董事康泰投資(股)公司:不適用 2.法人董事代表 張瑞欽:不適用 3.董 事 陳俊英 4.董 事 林知海:不適用 5.法人董事代 張尊賢 6.法人董事 寶廣投資(股)公司:不適用 7.董事代表 林淑貞:不適用 8.董 事 葉清彬:不適用 9.獨立董事 朱浩民:不適用 10.獨立董事 汪雅康:不適用 11.獨立董事 徐守德:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事陳俊英 :上海長華新技電材有限公司董事長 法人董事代表 張尊賢: 上海怡康化工材料有限公司董事長 上海華長貿易有限公司董事 東莞華港國際貿易有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.上海長華新技電材有限公司:上海市長寧區長寧路1027號兆豐廣場2101室 2.上海怡康化工材料有限公司:上海市長寧路1027號兆豐廣場20F 01-02座 3.上海華長貿易有限公司:上海市南京西路1600號機場城市航站樓6樓 4.東莞華港國際貿易有限公司:東莞市長安鎮長青路地王廣場寫字樓23樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.上海長華新技電材有限公司:從事IC材封裝料及設備之代理業務 2.上海怡康化工材料有限公司:從事國際貿易及貿易諮詢、保稅區企業間的貿易及 區內貿易代理 3.上海華長貿易有限公司:國際貿易及貿易諮詢、保稅區企業間之貿易、 區內貿易、代理及區內商業性簡單加工 4.東莞華港國際貿易有限公司:從事國際貿易、轉口貿易、相關的諮詢業務，商品 展示與售後服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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