WAH LEE — AGM Information 2016

Mar 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3010 華立　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/23	發言時間	18:26:32
發言人	黃露慧	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-2715-2087
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/23
說明	1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心) 4.召集事由: （一）討論事項(一) 1.修訂「公司章程」部分條文案。 （二）報告事項 1.104年度營業報告。 2.104年度監察人查核報告書。 3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 4.104年度背書保證情形。 5.104年度資金貸與他人情形。 6.104年度大陸投資概況。 7.國內第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。 8.訂定「誠信經營守則」。 （三）承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表。 2.104年度盈餘分配案。 （四）討論事項(二) 1.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 （五）臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 1.本公司國內第二次無擔保轉換公司債於前揭期間亦同時 停止受理轉換申請。 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 自民國105年5月18日至105年6月14日止 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.