WAH LEE — AGM Information 2013

Jan 24, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3010 華立　公司提供

序號	1	發言日期	102/01/24	發言時間	17:02:24
發言人	黃露慧	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-2715-2087
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/01/24
說明	1.董事會決議日期:102/01/24 2.股東會召開日期:102/06/03 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心) 4.召集事由: （一）報告事項 （１）101年度營業報告。 （２）101年度監察人查核報告書。 （３）101年度背書保證情形。 （４）101年度資金貸與他人情形。 （５）101年度大陸投資概況。 （二）承認事項 （１）101年度營業報告書及財務報表。 （２）101年度盈餘分配案。 （三）討論事項 （１）修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 （２）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （四）選舉事項 補選監察人一席案。 （五）臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/05 6.停止過戶截止日期:102/06/03 7.其他應敘明事項: 最後買進日為102年4月1日，最後過戶日為102年4月4日，因最後過戶日適逢假 日，故請提前於102年4月3日(星期三)辦理，掛號郵寄者以最後過戶日 102年4月4日郵戳日期為憑。 受理股東書面提案相關事項： 1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以 上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字 (包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 2.受理提案日期：102年3月29日~102年4月8日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） 3.受理提案地址：高雄市前金區中正四路235號10樓 本公司財務部。 電話：07-2164311

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