VT Industrial Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2021-114 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会由监事会主席张志兵先生召集，会议通知于2021 年11 月5 日以电话、电

• 子邮件等通讯方式发出。

  • 2、本次监事会于2021 年11 月8 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。 3、本次监事会应出席3 人，实际出席3 人。

  • 4、本次监事会由监事会主席张志兵先生主持，监事和高级管理人员列席本次监事会。

  • 3、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟对子公司增资的议案》

表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票

结合公司战略规划和经营发展需要，为进一步拓展汽车动力总成零部件业务，无锡威唐工 业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）拟与MEANS INDUSTRIES INC.（以 下简称“MEANS”）对铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司（以下简称 “铭仕威唐”）进行同 比例增资，其中本公司拟增资金额为510 万美元；本次增资完成后，铭仕威唐的注册资本将由 200 万美元增加至1,200 万美元，公司对铭仕威唐的持股比例不变，铭仕威唐仍属于公司与 MEANS 共同控制的合营公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对子公司增资的公告》（公告编号： 2021-115）。

2、审议通过《关于新增关联交易的议案》

表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票

经审议，同意公司与关联方威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司新增关联交易，预计 新增关联交易金额不超过400 万元。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于新增关联交易的公告》（公告编号：2021-116）。

三、备查文件

第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司 监事会

2021 年11 月08 日