VT Industrial Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2021-101 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张志兵先生召集，会议通知于2021 年9 月27 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于2021 年9 月30 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。

• 3、本次监事会应到3 人，出席3 人。

• 4、本次监事会由监事会主席张志兵先生主持。

• 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票

经审核，监事会认为：公司自筹划本次交易事项以来，公司及相关方严格按照《上市公司 重大资产重组管理办法》及相关规定积极有序推进本次交易的各项工作。鉴于市场环境发生变 化，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，经公司审慎研究并与交易各 方友好协商，决定终止本次交易。

公司终止本次交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公 司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于终止发行股 份及支付现金购买资产事项的公告》（公告编号：2021-102）

• 2、审议通过《关于公司与交易各方签署发行股份及支付现金购买资产相关协议的终止协

议的议案》

表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票

鉴于交易各方协商一致同意终止本次交易，同意公司与交易对方签署发行股份及支付现金 购买资产相关协议（包括公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发 行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补 充协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》）的终止协议。

鉴于本次重大资产重组事项尚未提交公司股东大会审议，本次交易方案未正式生效，终止 本次交易不会产生相关违约责任。

• 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票

经审核，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，监事会 同意公司对已离职的1 名激励对象（方晓鲲先生）所持已获授但尚未解锁的共计3 万股限制性 股票回购注销。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购注销部 分激励对象已授权但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-103）。 本议案尚需提交股东大会审议批准。

• 4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票

根据公司可转债转股情况、前次已审议通过但尚未完成回购注销手续的回购注销部分限制 性股票事项，结合本次回购注销部分限制性股票事项，监事会同意变更公司注册资本并修订《公 司章程》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-104）及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2021 年09 月30 日