VT Industrial Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2021-093 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张志兵先生召集，会议通知于2021 年8 月31 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。

• 2、本次监事会于2021 年9 月3 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。 3、本次监事会应到3 人，出席3 人。

• 4、本次监事会由监事会主席张志兵先生主持。

• 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告 书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案涉及的相关审计、评估工作已完成，根据 《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司基于对深圳证券 交易所重组问询函的回复为本次重组编制了《无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产报告书（草案）（修订稿）》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

• 2、审议通过《关于公司签订<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充

协议>的议案》

表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票

经审议，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》等法律、法规/规范性文件以及公司章程的有关规定，为保证本次交易的顺利 进行，充分体现公平、公正的交易原则，，同意公司与交易对方施磊、常熟珂凌、常熟珂讯签 署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》，详见《无锡威唐工业 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》中相关内容。 本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会 2021 年09 月03 日