VT Industrial Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2021-080 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2021 年8 月2 日以电话、电子邮件

• 等通讯方式发出。

  • 2、 本次董事会于2021 年8 月13 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。

  • 3、本次董事会应出席董事5 人，实际出席董事5 人。

  • 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。

  • 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于<公司2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2021 年半年 度报告公允、全面、真实地反映了公司2021 年半年度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内 容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年半年度 报告摘要》（公告编号：2021-084）和《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-083）。

• 2、审议通过《关于〈公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 表决情况：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》（公告编号：2021-085）及相关公告。

3、审议通过《关于新增关联交易的议案》

表决情况：赞成票4 票，反对票0 票，弃权票0 票

经审议，同意公司与合资公司铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司新增关联交易，预计交 易金额为980 万元。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见 同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于新增关联交易的公 告》（公告编号：2021-086）。

本议案关联董事张锡亮先生回避表决；公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独 立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

4、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决情况：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

根据公司战略规划和经营发展需要，满足下游客户汽车冲压零部件业务日益增长的产能需 求，及时扩大产能及补充其流动资金，公司拟以自有资金向全资子公司威唐汽车冲压技术（无 锡）有限公司（以下简称“威唐冲压”）进行增资，增资金额人民币2,104.63684 万元，本 次增资完成后，威唐冲压的注册资本将由人民币3,895.36316 万元增加至6,000 万元，公司对 威唐冲压的持股比例不变，威唐冲压仍为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2021-087）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司新增关联交易的事前认可意见；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021 年08 月14 日