VRG S.A. — AGM Information 2025

Jan 14, 2025

Warszawa, dnia 14 stycznia 2025 r.

Numer pisma: 201/2025/BKF/MK/S-000201-25/1

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Pilotów 10 31-462 Kraków

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VRG S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ("SPÓŁKA") I UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego VRG S.A., uprawniony zgodnie z art. 400 § 1 KSH, do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe)

reprezentowany przez:

Andrzeja Sołdka – Prezesa Zarządu

Arkadiusza Julke – Wiceprezesa Zarządu

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 400 §1 KSH wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 13 lutego 2025 roku lub w innym najbliższym możliwym terminie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

Projekty uchwał:

Do pkt. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A z siedzibą w Krakowie z dnia […] roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Pana/Panią […] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Niniejsza Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia […] roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia […] roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Pana/Panią […] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia […] roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana/Panią […] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia […] roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

…………………………………………. ……………………………………… Arkadiusz Julke Elektronicznie podpisany przez Arkadiusz Julke Data: 2025.01.14 12:17:32 +01'00'

Andrzej Sołdek - Prezes Zarządu Arkadiusz Julke - Wiceprezes Zarządu