VPEC — Board/Management Information 2020

Jun 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/12	發言時間	16:13:14
發言人	紀筱玲	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司109年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/12
說明	1.發生變動日期:109/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長 董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理 董事︰陳建良 (簡歷)和光光學股份有限公司董事 董事︰賴尤秀敏 (簡歷)華陽中小企業股份有限公司董事 董事︰張孫堆 (簡歷)三金投資股份有限公司董事長 董事︰潤泰投資股份有限公司 (簡歷)不適用 獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授 獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理 獨立董事︰王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事︰陳建良 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事 董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長 董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (簡歷)智立投資股份有限公司顧問 董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理 董事︰賴尤秀敏 (簡歷)華陽中小企業股份有限公司董事 董事︰上金投資股份有限公司 (簡歷)不適用 董事︰潤泰投資股份有限公司代表人吳俊逸 (簡歷)麥克思智慧資本遠東股份有限公司 副總 董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (簡歷)裕群光電股份有限公司董事 獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理、益航股份有限公司獨立董事 獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授 獨立董事︰王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事︰陳建良：2,098,112股 董事︰陳懋常：2,164,216股 董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂：2,663,000股 董事︰黃朝興：1,426,090股 董事︰賴尤秀敏：1,947,000股 董事︰上金投資股份有限公司：70,000股 董事︰潤泰投資股份有限公司代表人吳俊逸：2,663,000股 董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳：2,663,000股 獨立董事︰黃滿生：0股 獨立董事︰林浩雄：0股 獨立董事︰王家祥：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08 ~ 109/06/07 9.新任生效日期:109/06/12 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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