VPEC — AGM Information 2025

Apr 9, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	2	發言日期	114/04/09	發言時間	16:34:06
發言人	蔣志青	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會決議召集114年股東常會事宜（新增 召集事由）
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/04/09
說明	1.董事會決議日期:114/04/09 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十五號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告書。 (2)一一三年度審計委員會查核報告書。 (3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂定一一四年買回股份轉讓員工辦法。(新增) (5)買回本公司股份執行情形。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂『公司章程』部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.