VPEC — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/19	發言時間	18:14:03
發言人	紀筱玲	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會決議召集109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十六號 4.召集事由一、報告事項: (1).一Ｏ八年度營業報告書。 (2).一Ｏ八年度審計委員會查核報告書。 (3).一Ｏ八年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4).訂定本公司一Ｏ九年買回股份轉讓員工辦法。 (5).買回本公司股份執行情形。 5.召集事由二、承認事項: (1).承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認一Ｏ八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).訂定本公司『股東會議事規則』案。 (2).解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.