VPEC — AGM Information 2017

Mar 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/10	發言時間	16:40:46
發言人	紀筱玲	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會決議召集106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/10
說明	1.董事會決議日期:106/03/10 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十六號 4.召集事由一、報告事項: (1).一Ｏ五年度營業報告書。 (2).一Ｏ五年度監察人查核報告書。 (3).一Ｏ五年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4).訂定本公司一Ｏ五年買回股份轉讓員工辦法。 (5).買回本公司股份執行情形。 (6).修訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』部分條文。 5.召集事由二、承認事項: (1). 一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。 (2). 一Ｏ五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1). 修訂『公司章程』部分條文案。 (2). 修訂『取得或處分資產處理程序』、『從事衍生性商品交易處理程序』、 『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於 股東會召集通知,請依相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.