VPEC — AGM Information 2015

Mar 13, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/13	發言時間	17:09:35
發言人	紀筱玲	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會決議召集104年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/13
說明	1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十六號 4.召集事由: (一)、報告事項 (1).一Ｏ三年度營業報告書。 (2).一Ｏ三年度監察人查核報告書。 (3).訂定本公司『董事、監察人及經理人道德行為準則』。 (二)、承認事項 (1).一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。 (2).一Ｏ三年度盈餘分配案。 (三)、討論事項 (1).修訂『公司章程』部分條文案。 (2).解除董事競業限制案。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項: (1).依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年 4月2日起至民國104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 務請於民國104年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (2).受理處所：全新光電科技股份有限公司 財務處 （地址：桃園市平鎮區工業一路16號）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.