VPEC — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

請 沿 虛 國 內 線 郵資已付 先摺 再 台北郵局許可證 撕 台北字第 580 號 平 信

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 全新光電科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：建國北路口 伊通 台 新 國 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、282、292、266、棕9 江 公園 北 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：179 路 路 虛 語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：2455 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 線 先 摺 第 再 股東常會通知請即拆閱 撕

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股東常會通知請即拆閱
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一 聯

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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全新光電科技股份有限公司１０２年股東常會開會通知書 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股 一、謹訂於民國102年6月11日(星期二)上午九時整，假桃園縣平鎮市工業一路16號召開本公司102年股東常會。本次會議 權委託他人代理，委託書與親自出席 受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。 通知書均簽名或蓋章者，視為親自出 二、會議事項：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.本公司首次採用國際財務報導 席；但委託書由股東交付徵求人或受 準則（IFRSs），可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務 託代理人者，視為委託出席。 報表案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂『資金貸與他人作業程序 』部分 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使 條文案。3.修訂『背書保證作業程序 』部分條文案。4.修訂『股東會議事規則 』部分條文案。(四)臨時動議。 用，兩種格式同時使用，視為全權委 三、本公司董事會擬訂101年度現金股利分配內容：股東現金（股利）每股分配2.5元（即每股盈餘分配0.8元，每股資本 託。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 公積發放1.7元）。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 四、依公司法第一六五條規定自102年4月13日起至102年6月11日止停止股票過戶。 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 五、詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 欄內填寫身分證字號或統一編號。 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構 出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有 六、其他議案事項性質依公開發行公司出 限公司股務代理部。 席股東會使用委託書規則規定列示。 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以電子方式行使表決權者 八、敬請 查照辦理為荷。 ，應於股東會開會二日前，以書面向 此 致 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者 貴股東 ，以委託代理人出席行使之表決權為 準。 全新光電科技股份有限公司 董事會 敬啟 八、委託書格式如第七聯所示。 第 全新光電科技股份有限公司 戶名 戶號 179 三聯 179 原登記 印 鑑 卡 股東戶號 請附未 銀行帳號 (無誤免寄回) 全新 現 請 上附 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股 金 於 新身 利中扣除。 股102 出生年月日身分證字號股東姓名 印鑑 式身分證正反面影分證影本者印鑑卡 銀行代號郵局二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用[700] 銀行名稱局號 。 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)帳號 原留印鑑 利匯款帳號登記表 前寄回11年月日6 電 話 未成年股東須加蓋 本乙無效 全新光電科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 父母雙方印鑑 。 份， 股東常會日期102年6月11日 ，且 以印 徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 戶籍地址 免影鑑卡 台新 1.台新銀行股務代理部 台北市建國北路一段96號地下一樓 變更處 響恕 銀 (02)2504-8125 不 行 2.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 貴退 股 台北市博愛路80號 股還 務代 (02)2388-8750徵求限1,000股(含)以上股東之委託書 通訊處 東權 理部 徵求期間：102.05.10～102.06.05（部分徵求場所請參閱第五聯） 變更處 益 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或 。 證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。 10204製版 2.本次股東常會無發放紀念品。

二、會議事項：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.本公司首次採用國際財務報導 準則（IFRSs），可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務 報表案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂『資金貸與他人作業程序 』部分 條文案。3.修訂『背書保證作業程序 』部分條文案。4.修訂『股東會議事規則 』部分條文案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂101年度現金股利分配內容：股東現金（股利）每股分配2.5元（即每股盈餘分配0.8元，每股資本 公積發放1.7元）。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授 第 權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。

二聯 五、詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「 出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋 章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有 限公司股務代理部。

請由此虛線撕開

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全新光電科技股份有限公司 台新銀行股務代 全新光電科技股份有限公司１０２年股東常會
理部加蓋登記章
親 １０２年股東常會 本 處，股東請勿於
自 此欄蓋章 179 □親自 出席簽到卡
出 出席通知書 聯 □委託
席
(委託出席者請勿填此聯)
者 請
請 時間：民國102年6月11日(星期二)上午九時整
第 於 勿 地址：桃園縣平鎮市工業一路16號
此 股東：
四 戶號 自 股東戶號：
聯
股東
簽 ： 持有股數：
聯 戶名 行
名
或
撕
蓋 股東戶名：
章 收
開
件 代理人姓名：
人
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
(
)
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恆 業 承 印

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

第 五 聯	地 址	電話	地 址	電話
	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738
	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
	台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台北市中山區南京東路三段225號	0932-915-729	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
	台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(02)2307-1773	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
	台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486
	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東市仁愛路38號(燦豐股務)	(08)733-6727
	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 (請貼郵票) 179 第 六 聯 第 七 聯 此致 全新光電科技股份有限公司 此致 全新光電科技股份有限公司 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 全 新 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 3.資本公積發放現金案。 4.修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案。 5.修訂『背書保證作業程序 』部分條文案。 6.修訂『股東會議事規則 』部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號102-179 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 格式二 格式一 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 (請貼郵票) 179 第 六 聯 第 七 聯 此致 全新光電科技股份有限公司 此致 全新光電科技股份有限公司 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 全 新 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 3.資本公積發放現金案。 4.修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案。 5.修訂『背書保證作業程序 』部分條文案。 6.修訂『股東會議事規則 』部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號102-179 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 格式二 格式一 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 (請貼郵票) 179 第 六 聯 第 七 聯 此致 全新光電科技股份有限公司 此致 全新光電科技股份有限公司 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 全 新 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 3.資本公積發放現金案。 4.修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案。 5.修訂『背書保證作業程序 』部分條文案。 6.修訂『股東會議事規則 』部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號102-179 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 格式二 格式一 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 (請貼郵票) 179 第 六 聯 第 七 聯 此致 全新光電科技股份有限公司 此致 全新光電科技股份有限公司 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 全 新 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 3.資本公積發放現金案。 4.修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案。 5.修訂『背書保證作業程序 』部分條文案。 6.修訂『股東會議事規則 』部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號102-179 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 格式二 格式一 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 (請貼郵票) 179 第 六 聯 第 七 聯 此致 全新光電科技股份有限公司 此致 全新光電科技股份有限公司 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 全 新 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 3.資本公積發放現金案。 4.修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案。 5.修訂『背書保證作業程序 』部分條文案。 6.修訂『股東會議事規則 』部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號102-179 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 格式二 格式一 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 (請貼郵票) 179 第 六 聯 第 七 聯 此致 全新光電科技股份有限公司 此致 全新光電科技股份有限公司 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 全 新 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 3.資本公積發放現金案。 4.修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案。 5.修訂『背書保證作業程序 』部分條文案。 6.修訂『股東會議事規則 』部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號102-179 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 格式二 格式一 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 (請貼郵票) 179 第 六 聯 第 七 聯 此致 全新光電科技股份有限公司 此致 全新光電科技股份有限公司 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 全 新 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 3.資本公積發放現金案。 4.修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案。 5.修訂『背書保證作業程序 』部分條文案。 6.修訂『股東會議事規則 』部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號102-179 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 格式二 格式一 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。
	委 託 書		委託人（股東）		編號	102-179
	授權日期 年 月 日 此致 全新光電科技股份有限公司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 格式一	授權日期 年 月 日 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 此致 全新光電科技股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會， 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 3.資本公積發放現金案。 4.修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案。 5.修訂『背書保證作業程序 』部分條文案。 6.修訂『股東會議事規則 』部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 格式二 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽 名 或 蓋 章
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