Voxel S.A. — AGM Information 2016

Apr 1, 2016

___________________.

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej _________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.

w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 17 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji powołana uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, liczyć będzie do 7 (słownie: siedmiu) osób.

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały związane jest z decyzją Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z dnia 31 marca 2016 roku o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Warzechę do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki - w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 17 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej VOXEL Spółka Akcyjna Pana / Panią ______________.

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały związane jest z decyzją Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z dnia 31 marca 2016 roku o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Warzechę do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki - w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 17 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej VOXEL Spółka Akcyjna Pana / Panią ______________.

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały związane jest z decyzją Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z dnia 31 marca 2016 roku o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Warzechę do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka do czasowego wykonywania w pełnym zakresie czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki - w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.