Voxel S.A. — AGM Information 2016

May 9, 2016

TREŚĆ UCHWAŁ

PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOXEL S.A. W DNIU 9 MAJA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 1

z dnia 9 maja 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Marka Warzechę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7.527.780 (siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,67 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.

UCHWAŁA NR 2

z dnia 9 maja 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martynę Brząkałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7.527.780 (siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,67 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

z dnia 9 maja 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. 1. Przyjęcie porządku obrad,
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej.
7. 1. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W powyższym głosowaniu udział wzięło 7.527.780 (siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,67 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 10.527.880 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.