Voronoi, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 보로노이주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 보로노이 주식회사주 소: 인천광역시 연수구 송도과학로 32전화번호: 032-830-4855
작 성 자:	성 명: 황호세부서 및 직위: 회계팀 팀장전화번호: 032-830-4855

<의결권 대리행사 권유 요약>

보로노이 주식회사본인2026년 03월 13일2026년 03월 30일2026년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 보로노이주식회사보통주114,5030.62본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김현태최대주주보통주6,632,01936.06대표이사 및 최대주주-김대연최대주주의 특별관계자보통주177,6000.97최대주주의 특별관계자-김현석최대주주의 특별관계자보통주236,0001.28최대주주의 특별관계자-7,045,61938.31-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이기백보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 29일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제11기 정기주주총회(2026년 03월 30일 개최 예정) 를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

보로노이㈜ 홈페이지

https://www.voronoi.io/public_disclosure.html

-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 우편번호 : 21984 주 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로 32, M동 12층 보로노이 주식회사, 주주총회 담당자 전화번호 : 032-830-4855 팩스번호 : 032-245-1058 - 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 18일 ~ 2026년 03월 30 일 제 11 기 정기주주총회 개최전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 30일(월) 오전 9시 인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 중회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 * 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사: 신분증(외국인: 투자등록증, 법인: 사업자등록증)- 대리행사: [개인] 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 / 자필서명 또는 인감 날인), 주주 신분증 사본 또는 개인인감증명서, 대리인 신분증 [법인] 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 사항은 『III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요』 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 첨부된 제11기(2025년) 및 제10기(2024년) 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.※ 본 연결재무제표 및 별도재무제표는 2026년 03월 30일 개최될 제11기 정기주주총회에서 승인될 예정입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ연결재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 11 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 10 기 기말 2024년 12월 31일 현재
보로노이 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	당기말		전기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		148,308,460,678		56,455,763,879
현금및현금성자산	35,736,727,801		10,153,556,408
외상매출금	21,523,500		-
상각후원가 측정 금융자산(유동)	25,000,000,000		5,500,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)	51,779,224,010		38,845,132,729
기타유동금융자산	23,465,607,668		883,905,373
기타유동자산	754,977,747		714,371,989
당기법인세자산	223,213,940		358,797,380
파생상품자산(유동)	11,327,186,012		-
Ⅱ. 비유동자산		22,925,862,672		17,202,880,373
상각후원가 측정 금융자산(비유동)	103,004,248		51,569,330
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)	9,601,664,918		7,103,366,340
기타비유동금융자산	3,420,029,680		2,442,998,793
기타비유동자산	140,588,185		200,738,579
유형자산	6,159,832,284		5,370,084,316
무형자산	831,594,953		1,027,571,532
사용권자산	2,669,148,404		1,006,551,483
자산총계		171,234,323,350		73,658,644,252
부 채
Ⅰ. 유동부채		7,897,659,965		6,770,470,705
기타유동금융부채	2,380,377,844		1,921,172,415
기타유동부채	787,764,717		3,932,959,498
복구충당부채(유동)	-		336,421,655
리스부채(유동)	992,790,388		579,917,137
파생상품부채(유동)	3,736,727,016		-
Ⅱ. 비유동부채		59,541,567,560		475,635,675
기타비유동부채	991,314,224		-
전환사채(비유동)	22,217,220,605		-
교환사채(비유동)	15,040,611,861		-
복구충당부채(비유동)	494,621,654		65,942,637
리스부채(비유동)	1,561,642,740		409,693,038
파생상품부채(비유동)	19,236,156,476		-
부채총계		67,439,227,525		7,246,106,380
자 본
지배기업 소유주지분		103,795,095,825		66,412,537,872
Ⅰ. 자본금	9,196,760,500		9,184,903,500
Ⅱ. 자본잉여금	299,420,732,104		241,635,242,125
Ⅲ. 기타자본항목	38,379,172,907		11,785,330,395
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(5,973,683,964)		(6,678,462,343)
Ⅴ. 결손금	(237,227,885,722)		(189,514,475,805)
비지배지분		-		-
자본총계		103,795,095,825		66,412,537,872
부채와자본총계		171,234,323,350		73,658,644,252

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
보로노이 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	당기	전기
Ⅰ. 영업수익	7,512,306,000	-
Ⅱ. 영업비용	61,896,841,976	36,339,049,690
Ⅲ. 영업손실	(54,384,535,976)	(36,339,049,690)
기타수익	125,756,763	79,849,704
기타비용	201,038,440	131,844,374
금융수익	9,832,277,453	4,950,423,110
금융비용	6,006,877,820	1,204,627,090
Ⅳ. 법인세비용차감전순손실	(50,634,418,020)	(32,645,248,340)
Ⅴ. 법인세수익	(2,921,008,103)	(32,150,250)
Ⅵ. 당기순손실	(47,713,409,917)	(32,613,098,090)
지배기업소유주지분	(47,713,409,917)	(32,613,098,090)
비지배지분	-	-
Ⅶ. 기타포괄이익	704,778,379	321,931,039
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목
- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	711,775,348	289,857,217
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
- 해외사업장환산외환차이	(6,996,969)	32,073,822
Ⅷ. 당기총포괄손실	(47,008,631,538)	(32,291,167,051)
지배기업소유주지분	(47,008,631,538)	(32,291,167,051)
비지배지분	-	-
Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당순손실
기본주당손실	(2,652)	(1,860)
희석주당손실	(2,652)	(1,860)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
보로노이 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구분	지배기업소유주귀속분						비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 잔액(전기초)	8,699,403,500	221,233,374,038	15,312,818,896	(7,000,393,382)	(156,901,377,715)	81,343,825,337	-	81,343,825,337
당기순손실	-	-	-	-	(32,613,098,090)	(32,613,098,090)	-	(32,613,098,090)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	289,857,217	-	289,857,217	-	289,857,217
해외사업환산손익	-	-	-	32,073,822	-	32,073,822	-	32,073,822
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
전환사채의 보통주 전환	149,302,500	11,972,012,151	(660,088,531)	-	-	11,461,226,120	-	11,461,226,120
주식매수선택권 행사	336,197,500	8,429,855,936	(4,041,484,051)	-	-	4,724,569,385	-	4,724,569,385
주식보상비용	-	-	1,174,084,081	-	-	1,174,084,081	-	1,174,084,081
2024.12.31 잔액(전기말)	9,184,903,500	241,635,242,125	11,785,330,395	(6,678,462,343)	(189,514,475,805)	66,412,537,872	-	66,412,537,872
2025.01.01 잔액(당기초)	9,184,903,500	241,635,242,125	11,785,330,395	(6,678,462,343)	(189,514,475,805)	66,412,537,872	-	66,412,537,872
당기순손실	-	-	-	-	(47,713,409,917)	(47,713,409,917)	-	(47,713,409,917)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	711,775,348	-	711,775,348	-	711,775,348
해외사업환산손익	-	-	-	(6,996,969)	-	(6,996,969)	-	(6,996,969)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
전환권대가	-	-	14,560,296,585	-	-	14,560,296,585	-	14,560,296,585
교환권대가	-	-	5,144,680,409	-	-	5,144,680,409	-	5,144,680,409
교환사채의 보통주 전환	-	15,003,961,420	37,337,936	-	-	15,041,299,356	-	15,041,299,356
자기주식 처분 및 발행	-	40,369,479,836	88,849,431	-	-	40,458,329,267	-	40,458,329,267
주식매수선택권 행사	11,857,000	2,412,048,723	(1,609,200,407)	-	-	814,705,316	-	814,705,316
주식보상비용	-	-	8,371,878,558	-	-	8,371,878,558	-	8,371,878,558
2025.12.31 잔액(당기말)	9,196,760,500	299,420,732,104	38,379,172,907	(5,973,683,964)	(237,227,885,722)	103,795,095,825	-	103,795,095,825

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
보로노이 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구분	당기	전기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(72,094,552,780)	(29,051,772,146)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(73,902,576,899)	(31,268,857,849)
이자의 수취	1,738,425,346	2,413,983,201
이자의 지급	(64,615,072)	(54,528,948)
법인세의 환급(납부)	134,213,845	(142,368,550)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(32,466,320,884)	22,289,713,610
상각후원가 측정 금융자산의 취득	(52,117,304,248)	(10,051,569,330)
상각후원가 측정 금융자산의 처분	32,565,869,330	14,550,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(67,441,588,372)	(36,126,901,159)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	54,679,685,041	55,421,542,962
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,365,513,520	-
기타유동금융자산의 증가	(6,564,439)	(10,000,000)
기타유동금융자산의 감소	-	5,759,588
기타비유동금융자산의 증가	(840,831,422)	(261,380,871)
장기대여금의 증가	(30,000,000)	(20,000,000)
장기대여금의 감소	12,000,000	-
유형자산의 취득	(1,649,565,321)	(1,123,855,762)
유형자산의 처분	29,272,727	14,118,182
무형자산의 취득	(32,807,700)	(108,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	130,189,605,260	3,935,666,790
신주발행비	(3,285,400)	(23,005,067)
주식선택권 행사	817,990,716	4,742,124,162
전환사채 발행	50,000,000,000	-
전환사채 전환	-	(17,155)
교환사채 발행	35,985,200,000	-
자기주식 처분	45,552,264,153	-
지급수수료	(1,357,207,870)	-
리스부채의 상환	(805,356,339)	(783,435,150)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	25,628,731,596	(2,826,391,746)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	10,153,556,408	12,856,148,116
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(45,560,203)	123,800,038
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	35,736,727,801	10,153,556,408

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 11 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 10 기 기말 2024년 12월 31일 현재
보로노이 주식회사	(단위: 원)

과목	당기말		전기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		148,154,113,923		56,405,315,360
현금및현금성자산	35,591,962,361		10,114,765,960
외상매출금	21,523,500		-
상각후원가 측정 금융자산(유동)	25,000,000,000		5,500,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)	51,779,224,010		38,845,132,729
기타유동금융자산	23,456,775,701		876,474,361
기타유동자산	754,228,399		710,144,930
당기법인세자산	223,213,940		358,797,380
파생상품자산(유동)	11,327,186,012		-
Ⅱ. 비유동자산		23,622,818,232		17,962,370,611
상각후원가 측정 금융자산(비유동)	103,004,248		51,569,330
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)	9,601,664,918		7,103,366,340
종속기업투자주식	785,700,000		785,700,000
기타비유동금융자산	3,420,029,680		2,442,998,793
기타비유동자산	140,588,185		200,738,579
유형자산	6,071,087,844		5,343,874,554
무형자산	831,594,953		1,027,571,532
사용권자산	2,669,148,404		1,006,551,483
자산총계		171,776,932,155		74,367,685,971
부 채
Ⅰ. 유동부채		7,866,451,981		6,966,682,983
기타유동금융부채	2,379,682,549		2,137,305,824
기타유동부채	757,252,028		3,913,038,367
복구충당부채(유동)	-		336,421,655
리스부채(유동)	992,790,388		579,917,137
파생상품부채(유동)	3,736,727,016		-
Ⅱ. 비유동부채		59,541,567,560		475,635,675
기타비유동부채	991,314,224		-
전환사채(비유동)	22,217,220,605		-
교환사채(비유동)	15,040,611,861		-
복구충당부채(비유동)	494,621,654		65,942,637
리스부채(비유동)	1,561,642,740		409,693,038
파생상품부채(비유동)	19,236,156,476		-
부채총계		67,408,019,541		7,442,318,658
자 본
Ⅰ. 자본금	9,196,760,500		9,184,903,500
Ⅱ. 자본잉여금	311,669,664,041		253,884,174,062
Ⅲ. 기타자본항목	19,699,294,742		(6,894,547,770)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(5,998,284,420)		(6,710,059,768)
Ⅴ. 결손금	(230,198,522,249)		(182,539,102,711)
자본총계		104,368,912,614		66,925,367,313
부채와자본총계		171,776,932,155		74,367,685,971

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
보로노이 주식회사	(단위: 원)

과목	당기	전기
Ⅰ. 영업수익	7,512,306,000	-
Ⅱ. 영업비용	61,844,212,815	36,365,530,139
Ⅲ. 영업손실	(54,331,906,815)	(36,365,530,139)
기타수익	124,928,706	79,849,704
기타비용	200,133,071	131,844,374
금융수익	9,832,191,764	4,950,380,295
금융비용	6,006,877,820	1,204,627,090
Ⅳ. 법인세비용차감전순손실	(50,581,797,236)	(32,671,771,604)
Ⅴ. 법인세수익	(2,922,377,698)	(32,150,250)
Ⅵ. 당기순손실	(47,659,419,538)	(32,639,621,354)
Ⅶ. 기타포괄이익	711,775,348	289,857,217
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목
- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	711,775,348	289,857,217
Ⅷ. 당기총포괄손실	(46,947,644,190)	(32,349,764,137)
Ⅸ. 주당순손실
기본주당손실	(2,649)	(1,862)
희석주당손실	(2,649)	(1,862)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
보로노이 주식회사	(단위: 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	합계
2024.01.01 잔액(전기초)	8,699,403,500	233,482,305,975	(3,367,059,269)	(6,999,916,985)	(149,899,481,357)	81,915,251,864
당기순손실	-	-	-	-	(32,639,621,354)	(32,639,621,354)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	289,857,217	-	289,857,217
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
전환사채의 보통주 전환	149,302,500	11,972,012,151	(660,088,531)	-	-	11,461,226,120
주식매수선택권 행사	336,197,500	8,429,855,936	(4,041,484,051)	-	-	4,724,569,385
주식보상비용	-	-	1,174,084,081	-	-	1,174,084,081
2024.12.31 잔액(전기말)	9,184,903,500	253,884,174,062	(6,894,547,770)	(6,710,059,768)	(182,539,102,711)	66,925,367,313
2025.01.01 잔액(당기초)	9,184,903,500	253,884,174,062	(6,894,547,770)	(6,710,059,768)	(182,539,102,711)	66,925,367,313
당기순손실	-	-	-	-	(47,659,419,538)	(47,659,419,538)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	711,775,348	-	711,775,348
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
전환권대가	-	-	14,560,296,585	-	-	14,560,296,585
교환권대가	-	-	5,144,680,409	-	-	5,144,680,409
교환사채의 보통주 전환	-	15,003,961,420	37,337,936	-	-	15,041,299,356
자기주식 처분 및 발행	-	40,369,479,836	88,849,431	-	-	40,458,329,267
주식매수선택권 행사	11,857,000	2,412,048,723	(1,609,200,407)	-	-	814,705,316
주식보상비용	-	-	8,371,878,558	-	-	8,371,878,558
2025.12.31 잔액(당기말)	9,196,760,500	311,669,664,041	19,699,294,742	(5,998,284,420)	(230,198,522,249)	104,368,912,614

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
보로노이 주식회사	(단위: 원)

구분	당기	전기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(72,274,125,865)	(28,896,274,707)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(74,083,433,890)	(31,113,317,595)
이자의 수취	1,738,339,657	2,413,940,386
이자의 지급	(64,615,072)	(54,528,948)
법인세의 환급(납부)	135,583,440	(142,368,550)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(32,392,704,094)	22,288,954,022
상각후원가 측정 금융자산의 취득	(52,117,304,248)	(10,051,569,330)
상각후원가 측정 금융자산의 처분	32,565,869,330	14,550,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(67,441,588,372)	(36,126,901,159)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	54,679,685,041	55,421,542,962
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,365,513,520	-
기타유동금융자산의 증가	(5,000,000)	(10,000,000)
기타유동금융자산의 감소	-	5,000,000
기타비유동금융자산의 증가	(840,831,422)	(261,380,871)
장기대여금의 증가	(30,000,000)	(20,000,000)
장기대여금의 감소	12,000,000	-
유형자산의 취득	(1,577,512,970)	(1,123,855,762)
유형자산의 처분	29,272,727	14,118,182
무형자산의 취득	(32,807,700)	(108,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	130,189,605,260	3,935,666,790
신주발행비	(3,285,400)	(23,005,067)
주식선택권 행사	817,990,716	4,742,124,162
전환사채 발행	50,000,000,000	-
전환사채 전환	-	(17,155)
교환사채 발행	35,985,200,000	-
자기주식 처분	45,552,264,153	-
지급수수료	(1,357,207,870)	-
리스부채의 상환	(805,356,339)	(783,435,150)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	25,522,775,301	(2,671,653,895)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	10,114,765,960	12,675,846,466
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(45,578,900)	110,573,389
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	35,591,962,361	10,114,765,960

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구분	당기		전기
처리예정일 : 2026년 03월 30일		처리확정일 : 2025년 03월 28일
---	---	---	---	---
미처리결손금		(230,198,523)		(182,539,102)
전기이월미처리결손금	(182,539,103)		(149,899,481)
당기순손실	(47,659,420)		(32,639,621)
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(230,198,523)		(182,539,102)

당기의 결손금처리계산서는 2026년 03월 30일(전기: 2025년 03월 28일) 주주총회에서 처리될 예정입니다.

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도의 기간 중 배당을 결의 및 지급한 이력이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인이상 14인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.	제32조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인이상 14인 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다.	상법 개정사항 반영
제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.	제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사위원회위원에게 보고하여야 한다. ⑤ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.	이사 충실 의무에 관한 상법 개정사항 반영 및 감사위원회 설치에 따른 변경
제41조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제41조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	감사위원회 설치에 따른 변경
제42조 (이사회 의사록) ② 이사회의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.	제42조 (이사회 의사록) ② 이사회의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.	감사위원회 설치에 따른 변경
제43조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제43조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정사항 반영
(신설)	제44조의2 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조, 제44조의 규정을 준용한다.	감사위원회 설치에 따른 변경
제6장 감사	제6장 감사위원회	감사위원회 설치에 따른 변경
제45조 (감사의 수) 당 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.	제45조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제44조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 하며, 감사위원회 위원의 3분의2 이상은 독립이사이어야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다. 이 경우 본 제45조 제2항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑦ 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 본 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법 개정사항 반영 및 감사위원회 설치에 따른 변경
제46조 (감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 ㆍ 해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의3분의1이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항 ㆍ 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	(삭제)	감사위원회 설치에 따른 변경
제47조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러지 아니한다.	(삭제)	감사위원회 설치에 따른 변경
제48조 (감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요 구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제37조의3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사（소집권자가 있는 경 우에는 소집권자）에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	제46조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대 하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다 ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	감사위원회 설치에 따른 변경 및 조항번호 변경
제49조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제47조 (감사록) 감사위원회 는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 설치에 따른 변경 및 조항번호 변경
제50조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 주주총회 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.	(삭제)	감사위원회 설치에 따른 변경
제51조	제48조	조항번호 변경
제52조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치) ① 본 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회의 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.	제49조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치) ① 본 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회의 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 감사위원회 에게 제출하여야 한다.	감사위원회 설치에 따른 변경 및 조항번호 변경
제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의해 감사는 외부감사인을 선정하여야 하고 감사인선임위원회의 승인이 필요한 경우 승인을 받아야 한다. 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제50조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의해 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	감사위원회 설치에 따른 변경 및 조항번호 변경
제54조-제61조	제51조-제58조	조항번호 변경
(신설)	부 칙 (2026.03.30) 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일 정함과 동시에 시행한다. 제2조 (감사위원회에 관한 적용례) 제45조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김선호	1980.03.12	사외이사	분리선출	-	이사회
안용성	1954.12.17	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김선호	변호사	ㆍ98.03 ~ 04.02 ㆍ09.03 ~ 15.08ㆍ19.01 ~ 23.10ㆍ23.11 ~ 현재ㆍ23.08 ~ 현재ㆍ18.10 ~ 현재	서울대학교, 법학 학사 법무법인(유) 태평양, 변호사법무법인 케이엘파트너스, 변호사베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사㈜크린랩, 감사보로노이㈜, 감사	-
안용성	-	ㆍ78.01~11.12ㆍ12.01~14.02ㆍ25.03~현재	한국은행BNP PARIBAS, Special Advisor보로노이㈜, 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김선호	-	-	-
안용성	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자]1. 전문성과 독립성1) 본 후보자는 회사의 경영 및 회사가 속한 산업에 대한 다양한 경험과 풍부한 지식에 근거한 전문성을 바탕으로 직무를 수행하고자 합니다.2) 본 후보자는 법령에 따른 결격사유가 없으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 적법한 절차에 따라 직무를 수행하고자 합니다.2. 의무1) 회사의 경영활동 전반에 관하여 주의의무를 다하며, 사외이사 직무를 수행함에 있어 출분한 시간을 할애하여 직무를 수행하도록 하겠습니다.2) 이사회를 참석할 때에는 의안에 관하여 필요한 정보를 충분히 습득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영항을 충분히 고려한 후 의사결정에 참여하도록 하겠습니다.3. 윤리성1) 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 이해 상충이 되는 행위를 하지 않도록 하겠습니다.2) 사외이사의 지위를 이용하여 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않도록 하겠습니다.3) 사외이사를 직무를 수행하면서 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 김선호김선호 후보자는 서울대학교 법학 학사를 취득한 후 대한민국 변호사로서 약 30년간 법률 분야에서 활동하며 전문적인 경력을 쌓아왔으며, 회사와의 거래 또는 겸직 등에 따른 이해관계가 없어 독립성을 유지할 수 있는 인물입니다. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 자문 및 감독 기능을 충실히 수행하고, 객관적인 시각에서 회사의 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천되었습니다.- 후보자 안용성안용성 후보자는 성균관대학교 경제학 석사 및 서울대학교 경영학 석사를 취득한 후 한국은행 및 BNP PARIBAS 등에서 재직하며 금융 분야에서 전문적인 경력을 쌓아왔으며, 회사와의 거래 또는 겸직 등에 따른 이해관계가 없어 독립성을 유지할 수 있는 인물입니다. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 자문 및 감독 기능을 충실히 수행하고, 객관적인 시각에서 회사의 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천되었습니다.확인서 임원의 선임에 관한 확인서_김선호 사외이사_2026.03.12_날인본.jpg 임원의 선임에 관한 확인서_김선호 임원의 선임에 관한 확인서_안용성 사외이사_2026.03.12_날인본.jpg 임원의 선임에 관한 확인서_안용성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김선호	1980.03.12	사외이사 (주1)	분리선출	-	이사회
안용성	1954.12.17	사외이사 (주2)	분리선출	-	이사회
장성휘	1969.02.22	(주3)	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

(주1)	現 당사의 감사로서, 감사위원회 제도 도입에 따라 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 분리선출 예정
(주2)	現 당사의 사외이사로서, 감사위원회 제도 도입에 따라 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 분리선출 예정
(주3)	現 당사의 사외이사로서, 감사위원회 제도 도입에 따라 감사위원회 위원으로 선출 예정

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김선호	변호사	ㆍ98.03 ~ 04.02 ㆍ09.03 ~ 15.08ㆍ19.01 ~ 23.10ㆍ23.11 ~ 현재ㆍ23.08 ~ 현재ㆍ18.10 ~ 현재	서울대학교, 법학 학사 법무법인(유) 태평양, 변호사법무법인 케이엘파트너스, 변호사베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사㈜크린랩, 감사보로노이㈜, 감사	-
안용성	-	ㆍ78.01~11.12ㆍ12.01~14.02ㆍ25.03~현재	한국은행BNP PARIBAS, Special Advisor보로노이㈜, 사외이사
장성휘	AI 센터장	ㆍ90.02~94.08ㆍ94.08~07.02ㆍ07.03~08.02 ㆍ08.03~23.02ㆍ24.01~24.03ㆍ24.03~26.02ㆍ24.02~현재ㆍ24.02~현재ㆍ24.03~현재	고려대학교, 법학사방송위원회, 감사실 차장국무조정실, 사회문화조정관 전문위원행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원디지털미래연구소, AI 센터장이커머스 정보보호협회, 대표보로노이㈜, 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김선호	-	-	-
안용성	-	-	-
장성휘	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 김선호김선호 후보자는 서울대학교 법학 학사를 취득한 후 대한민국 변호사로서 약 30년간 법률 분야에서 활동하며 전문적인 경력을 쌓아왔으며, 회사와의 거래 또는 겸직 등에 따른 이해관계가 없어 독립성을 유지할 수 있는 인물입니다. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 자문 및 감독 기능을 충실히 수행하고, 객관적인 시각에서 회사의 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천되었습니다.- 후보자 안용성안용성 후보자는 성균관대학교 경제학 석사 및 서울대학교 경영학 석사를 취득한 후 한국은행 및 BNP PARIBAS 등에서 재직하며 금융 분야에서 전문적인 경력을 쌓아왔으며, 회사와의 거래 또는 겸직 등에 따른 이해관계가 없어 독립성을 유지할 수 있는 인물입니다. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 자문 및 감독 기능을 충실히 수행하고, 객관적인 시각에서 회사의 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천되었습니다.- 후보자 장성휘장성휘 후보자는 고려대학교 법학사를 취득한 후 방송위원회, 국무조정실 및 행정안전부 등에서 재직하며 공공 행정 및 정책 분야에서 전문적인 경력을 쌓아왔으며, 회사와의 거래 또는 겸직 등에 따른 이해관계가 없어 독립성을 유지할 수 있는 인물입니다. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 자문 및 감독 기능을 충실히 수행하고, 객관적인 시각에서 회사의 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천되었습니다.

확인서 임원의 선임에 관한 확인서_김선호 사외이사_2026.03.12_날인본.jpg 임원의 선임에 관한 확인서_김선호 임원의 선임에 관한 확인서_안용성 사외이사_2026.03.12_날인본.jpg 임원의 선임에 관한 확인서_안용성 임원의 선임에 관한 확인서_장성휘 사외이사_2026.03.12_날인본.jpg 임원의 선임에 관한 확인서_장성휘

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액 (주1)	492 백만원
최고한도액	1,000 백만원

(주1)	실제 지급된 보수총액에는 주식매수선택권 행사로 인한 금액은 포함되어 있지 않습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 나. 의안의 요지 기 부여한 주식매수선택권의 행사기간을 연장하기 위함 다. 세부내역

구분	제1회차	제2회차
부여일	2017.12.27	2019.01.18
행사기간 연장 대상자	김대권 외 1명	안재영 외 3명
행사기간 연장 대상 주식수 (주1)	205,418 주	59,139 주
행사기간 연장 후 행사기간	2019.12.27 ~ 2027.03.31	2021.01.18 ~ 2027.03.31
행사가격	4,500 원	34,494 원
부여방법	신주교부	신주교부

(주1)	행사시간 연장 대상 주식수는 주주총회소집공고일 현재의 수량으로 주주총회개최일(2026년 03월 30일 예정) 기준으로 업데이트 될 예정입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음