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Mar 12, 2026

보로노이/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 중회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고 안건] - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	독립이사 명칭변경 및 독립이사 구성요건에 관한 상법 개정사항 반영	상법 개정 내용 반영
제2-2호 의안	이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건	이사의 충실의무 도입 내용 반영
제2-3호 의안	감사위원회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건	감사위원회 제도 도입 내용 반영
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	감사위원회 위원이 되는 독립이사 김선호 선임의 건	現 당사의 감사로서, 감사위원회 제도 도입에 따라 감사위원이 되는 독립이사로 분리선출 예정
제3-2호 의안	감사위원회 위원이 되는 독립이사 안용성 선임의 건	現 당사의 사외이사로서, 감사위원회 제도 도입에 따라 감사위원이 되는 독립이사로 분리선출 예정
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건(독립이사 장성휘)	現 당사의 사외이사로서, 감사위원회 제도 도입에 따라 감사위원으로 선출 예정
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	주식매수선택권 행사기간 연장의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선호	1980-03	3	신규선임	ㆍ98.03 ~ 04.02 : 서울대학교, 법학 학사 ㆍ09.03 ~ 15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사 ㆍ19.01 ~ 23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.11 ~ 현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.08 ~ 현재 : ㈜크린랩, 감사 ㆍ18.10 ~ 현재 : 보로노이㈜, 감사	-
안용성	1954-12	3	신규선임	ㆍ78.01~11.12 한국은행 ㆍ12.01~14.02 BNP PARIBAS, Special Advisor ㆍ25.03~현재 : 보로노이㈜, 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김선호	1980-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ98.03 ~ 04.02 : 서울대학교, 법학 학사 ㆍ09.03 ~ 15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사 ㆍ19.01 ~ 23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.11 ~ 현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.08 ~ 현재 : ㈜크린랩, 감사 ㆍ18.10 ~ 현재 : 보로노이㈜, 감사
안용성	1954-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ78.01~11.12 한국은행 ㆍ12.01~14.02 BNP PARIBAS, Special Advisor ㆍ25.03~현재 : 보로노이㈜, 사외이사
장성휘	1969-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사 ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장 ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원 ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등 ㆍ24.01~24.03 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원 ㆍ24.03~26.02 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원 ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장 ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표 ㆍ24.03~현재 : 보로노이㈜, 사외이사