Vontron Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 29, 2021

南方汇通股份有限公司独立董事

关于公司相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 等相关规定，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对以下事项发表 独立意见：

一、对外担保和关联方资金占用的专项说明和独立意见

（一）关于对外担保情况的专项说明及独立意见

1、关于对外担保情况的专项说明

报告期公司向全资子公司时代沃顿科技有限公司提供3 亿元贷 款担保额度，实际担保1 亿元。公司除向全资子公司提供担保以外， 未发生其他对外担保事项。

• 2、关于对外担保情况的独立意见

公司对外担保无违规行为：（1）公司没有为子公司以外的其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保；（2）报告期公司为全资 子公司提供担保合计额度占公司2019 年末经审计净资产的27.4%； （3）公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关

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规定，对外担保严格执行审批程序，为全资子公司提供以上担保事项 的决议经过董事会2/3 以上董事同意并经股东大会批准；（4）公司 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定履 行了信息披露义务。

（二）关于关联方资金占用的专项说明及独立意见

公司与关联方的资金往来为日常关联交易所致，双方之间的关联 交易遵循了公正、公平、互惠的交易原则，不存在关联方违规占用公 司资金的情况。

二、关于公司内部控制评价报告的独立意见

报告期，我们对公司内部控制制度、内部控制流程等相关文件资 料进行了认真审核，报告期公司通过对各项经营风险进行有效评价， 进一步完善和优化内部控制制度体系，确保执行严格、有效。我们认 为：目前公司的内部控制体系较为健全完善，符合国家有关法律、法 规和证券监管部门的要求。公司内部控制具体、合理、有效，能够保 证公司经营管理正常开展以及对经营风险的有效控制，内部控制评价 真实、客观、完整。

三、对公司利润分配预案的独立意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为105,952,076.51 元， 母公司实现净利润21,970,972.25 元，提取法定盈余公积金 2,197,097.23 元，年末未分配利润为299,209,152.64 元。公司拟以 2020 年末总股本422,000,000 股为基数，每10 股派0.88 元（含税），

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不以公积金转增股本，共计分红37,136,000.00 元。本次利润分配方 案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。

该预案符合公司实际情况，也符合有关法律法规和规范性文件以 及公司章程及股东回报规划的相关规定，不存在损害公司及公司股 东，特别是中小股东利益的情形。

四、关于报告期内关联方为公司提供金融服务的独立意见

我们核查了公司报告期开展关联存贷款金融业务的相关记录及 财务资料，我们认为：报告期公司严格按照审批权限实施关联存贷款 业务，公司有较为完善的内部控制制度及风险处置方案，同时公司对 关联存贷款业务进行了持续风险评估，能够保证资金安全。报告期关 联存贷款金融业务风险控制有效。

南方汇通股份有限公司 独立董事：朱山 徐翔 2021 年3 月29 日

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