Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-017

南方汇通股份有限公司

第三届董事会第二十次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2012 年4 月9 日向全体董事、监事及相关人员发出了 书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2012 年4 月20 日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

同意张英凯先生因工作需要不再担任公司总会计师职务。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会 2012 年4 月20 日

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