VNV Global — AGM Information 2015

May 20, 2015

Pressmeddelande 20 maj 2015

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd

Årsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd ("Bolaget") hölls onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11:00 i lokal New York på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

• Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari–31 december 2014 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2014. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutades att moderbolagets balanserade vinstmedel om 149 243 TUSD, inklusive årets förlust om 8 696 TUSD, balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas.
• Josh Blachman, Per Brilioth, Lars O Grönstedt och Keith Richman omvaldes som styrelseledamöter. Ylva Lindquist och Victoria Grace valdes till nya styrelseledamöter och Lars O Grönstedt valdes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2016. Vidare beslutades att styrelsearvode ska utgå med ett belopp om 1 800 000 SEK, varav 800 000 SEK till styrelsens ordförande och 250 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget samt att styrelseledamöter, i linje med marknadspraxis, tillåts fakturera styrelsearvodet genom bolag med en summa som är skatteneutral för Bolaget under förutsättning att den styrelseledamot som gör så är ensamt ansvarig för eventuella skattekonsekvenser.
• Årsstämman beslutade i enlighet med den största aktieägaren Luxor Capitals förslag om särskilt arvode till styrelsen, om ett totalt belopp om 150 000 USD, med 50 000 USD till envar av Lars O Grönstedt, Josh Blachman och Keith Richman för deras kraftigt ökade arbetsbörda under det gångna året.

• Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

• Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2016.

• Årsstämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
• Årsstämman antog styrelsens förslag om ändring av Bolagets namn till Vostok New Ventures Ltd.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn von Sivers, Investor Relations, tel 08-545 015 57