VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

루미마이크로/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-26
3. 정정사유	세부내역 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의안건] 1. 제1호 의안:제18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:이사 선임의 건(세부의안 추후 결정) 3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건	[부의안건] 1. 제1호 의안:제18기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 한 재관 선임의 건(재선임)   제2-2호 의안 : 사외이사 이현석 선임의 건 3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 루미마이크로㈜ 3층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안:제18기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:이사 선임의 건   제2-1호 의안 :사내이사 한 재관 선임의 건                  (재선임)   제2-2호 의안 :사외이사 이현석 선임의 건 3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재관	1966-01	3년	재선임	- 루미마이크로(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현석	1972-10	3년	신규선임	-법무법인(유한) 에이펙스	-(주)애큐온저축은행(이사)