Vivesto — AGM Information 2015

Aug 31, 2015

2015-08-31

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till €rsst•mma f'r Oasmia Pharmaceutical AB

Aktie•gare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr. 556332 -6676, kallas h•rmed till €rsst•mma m€ndagen den 28 september 2015 kl 14.00, plan 7, Vallongatan 1 i Uppsala. Registreringen p€b'rjas kl. 13.30.

Anm•lan

Aktie€gare som •nskar deltaga i st€mman ska dels vara inf•rda i den av Euroclear Sweden AB f•rda aktieboken tisdagen den 22 september 2015, dels anm€la detta senast klockan 16.00 torsdagen den 24 september 2015 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala; per fax: 018-51 08 73 eller via epost: info@oasmia.com, varvid antalet bitr€den skall anges. Aktie€gare, som har sina aktier f•rvaltaregistrerade m'ste f•r att €ga r€tt att deltaga i st€mman beg€ra att tillf€lligt f•ras in i eget namn i aktieboken. S'dan registrering m'ste vara verkst€lld den 22 september 2015. De aktie€gare som genom ombud •nskar utnyttja sin r•str€tt vid st€mman skall till ombudet utf€rda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och •vriga eventuella beh•righetshandlingar, s' som registreringsbevis, skall vara tillg€ngliga vid st€mman. S'dana beh•righetshandlingar b•r emellertid €ven bil€ggas anm€lan. F•r den som •nskar f•retr€das av ombud tillhandah'ller bolaget fullmaktsformul€r som finns tillg€nglig p' bolagets hemsida, http://www.oasmia.se.

F'rslag till dagordning

• 1. St€mmans •ppnande
• 1. Val av ordf•rande till st€mman
• 1. Uppr€ttande och godk€nnande av r•stl€ngd
• 1. Godk€nnande av dagordning
• 1. Val av en eller tv' protokolljusterare
• 1. Pr•vning av om st€mman blivit beh•rigen sammankallad
• 1. Verkst€llande direkt•rens anf•rande
• 1. Framl€ggande av 'rsredovisning och koncernredovisning samt revisionsber€ttelse och koncernrevisionsber€ttelse
• 1. Beslut om

a) fastst€llande av resultatr€kning och balansr€kning samt koncernredovisning och koncernrevisionsber€ttelse

b) dispositioner betr€ffande bolagets vinst eller f•rlust enligt den fastst€llda balansr€kningen

c) ansvarsfrihet f•r styrelseledam•ter och verkst€llande direkt•r

• 10.Best€mmande av antalet ledam•ter i styrelsen
• 11.Fastst€llande av arvoden till styrelse och revisorer
• 12.Val av styrelse, styrelsens ordf•rande samt revisorer

• 13.Beslut om valberedningen inf•r 'rsst€mman 2016

• 14.Beslut om bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

• 15.Beslut om ändring av bolagsordningen
• 16.Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
• 17.Beslut om bemyndigande av nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
• 18.Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen har anmält följande förslag

Punkt 2 Mikael Smedeby föreslås till ordförande för stämman. Punkt 10 Sju ledamöter utan suppleanter. Punkt 11 Arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget föreslås utgå med 150 000 kr per år. Arvode till styrelseordföranden föreslås utgå med 175 000 kr per år. Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt. Julian Aleksov, Hans Sundin och Alexander Kotsinas har informerat om att de avsäger sig styrelsearvode fram till nästa årsstämma. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning. Punkt 12 Omval av Julian Aleksov, Horst Domdey, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist, Hans Sundin och Hans Liljeblad. Julian Aleksov föreslås till arbetande styrelseordförande. Till revisorer föreslås Ernst & Young AB med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor. Punkt 13 Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2016. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare två ledamöter som utses av de två aktieägarna som röstmässigt har det största aktieinnehavet i Oasmia Pharmaceutical den 30 september 2015. Valberedningen väljer sin ordförande bland sina medlemmar. Styrelseordföranden får inte vara ordförande i valberedningen.

Styrelsen föreslår följande

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att överkursfonden 850 995 958 kr, balanserat resultat -372 380 198 kr samt årets resultat -117 541 195 kr, totalt 361 074 565 kr, skall överföras i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare Bolagets ledning (punkt 14)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Oasmia som avses gälla från årsstämman 2015 fram till årsstämman 2016. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga ledningspersoner i Oasmia, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, pensionsavsättning och sjukförsäkring.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolaget sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 12 månader. Vid uppsägningstid från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst tre månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägingen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag skall utgå.

Incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Policy

De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra punkt fyra i bolagsordningen från nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 350 000 kronor och högst 13 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 33 500 000 st och högst 134 000 000 st.

Till:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 85 500 000 st och högst 200 000 000 st.

Ändringen föreslås för att skapa utrymme för eventuella framtida kapitalanskaffningar och företagsförvärv.

Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm och får endast ske till ett pris inom de vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolaget innehavda egna aktier, på NASDAQ Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs. Överlåtelse av aktier på NASDAQ Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan h•gsta k•pkurs och l€gsta s€ljkurs.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen •kat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstrukturer, dels skapa flexibilitet i bolagets m•jligheter att distribuera kapital till aktie€garna.

Bemyndigande f'r styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 17)

Styrelsen f•resl'r att bolagsst€mma n bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf€llen under tiden fram till n€sta 'rsst€mma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse fr'n aktie€garn as f•retr€desr€tt och/eller med best€mmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 … andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse fr'n f•retr€desr€tten emitteras t ill ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden f•r genomf•randet av emissionen, med avdrag f•r eventuell marknadsm€ssig rabatt som styrelsen bed•mer erforderlig.

Sk€let till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse fr'n aktie€gares f•retr€desr€tt och/eller med best€mmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt ovan €r att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med f•rv€rv av bolag eller r•relser samt kunna genomf•ra riktade emissioner i syfte att anskaffa r•relsekapital eller bredda €garkretsen i Bolaget. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som inneb€r att aktiekapitalet •kas med mer €n 2 000 000 kronor.

Styrelsen eller den styrelsen d€rtill f•rordnar f•resl' s €ven €ga r€tt att vidta sm€rre €ndringar som kan f•ranledas av registrering d€rav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15, 16 och 17 ovan €r giltigt endast om det bitr€ds av aktie€gare som representerar minst tv' tredjedelar av s'v€l de avgivna r•sterna som de vid st€mman f•retr€dda aktierna.

R•tt till upplysning

Styrelsen och den verkst€llande direkt•ren skall, om n'gon aktie€gare beg€r det och styrelsen anser att det kan ske utan v€sentlig skada f•r bolaget, vid 'rsst€mman l€mna upplysningar om f•rh'llanden som kan inverka p' bed•mningen av ett €rende p' dagordningen, och f•rh'llanden som kan inverka p' bed•mningen av bolagets eller dotterf•retags ekonomiska situation samt om bolagets f•rh'llande till annat koncernbolag.

Handlingar

†rsredovisningen och revisionsber€ttelse, fullmaktsformul€r samt fullst€ndiga f•rslag till beslut enligt ovan kommer att ansl's p' bolagets hemsida, http://www.oasmia.se samt h'llas tillg€ngliga hos Oasmia Pharmaceutical, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, tel. 018-50 54 40 senast tre veckor f•re st€mman och s€nds till de aktie€gare som s' •nskar och uppger sin postadress.

Aktier och r'ster Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medf•r en r•st p' st€mman. I Bolaget finns totalt 97 858 114 aktier, s'ledes totalt 97 858 114r•ster. Uppsala den 31 augusti 2015 Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)

F'r mer information, kontakta Anders Lundin, Chief Financial Officer Mobil: 070 - 209 63 00 E-post: anders.lundin@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av l€kemedel inom human- och veterin€r onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framst€lla nya formuleringar inneh'llande nanopartiklar av v€letablerade cytostatika som i j€mf•relse med befintliga alternativ har f•rb€ttrande egenskaper, f•rb€ttrad biverkningsprofil samt bredare anv€ndningsomr'den. Produktutvecklingen bygger p' egen forskning i nom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie €r noterad p' NASDAQ i Stockholm och p' Frankfurt Stock Exchange.

Mer information finns p' twitter.com/oasmia

ƒOasmia 'r skyldigt att offentligg€ra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l'mnades f€r offentligg€rande den 31 augusti 2015 kl. 08.30ƒ