Vivesto — AGM Information 2015

Sep 30, 2015

2015-09-30

PRESSMEDDELANDE

Kommunik€ fr•n •rsst'mma 2015

Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) organisationsnummer 556332 -6676 hƒll under m•ndagen den 2 8 september 201 5 sin •rsst'mma fƒr r'kenskaps•ret 2014/2015, varvid fƒljande huvudsakliga beslut fattades. Fƒr mer detaljerad information om inneh•llet i besluten h'nvisas till den fullst'ndiga kallelsen till •rsst'mman vilken finns tillg'nglig tillsammans med fullst'ndiga fƒrslag avseende •rsst'mmans beslut enligt nedan p• Oasmias hemsida, www.oasmia .se.

Fastst€llande av balans- och resultatr€kning

€rsst•mman fastst•llde balans - och resultatr•kning samt koncernredovisning och koncernrevisionsber•ttelse. Det beslutades att 'verkursfond 850 995 958 kr, balanserat resultat -372 380 198 kr samt ƒrets resultat -117 541 195 kr, totalt 361 074 565 kr skall balanseras i ny r•kning.

Styrelse och revisor

€rsst•mman beviljade styrelseledam'terna och verkst•llande direkt'ren ansvarsfrihet f'r verksamhetsƒret 201 4/2015. Beslutet avsƒg •ven de styrelseledam'ter och verkst•llande direkt'r som avgƒtt under ƒret. €rsst•mman beslutade att styrelsen skall bestƒ av sju ordinarie styrelseledam'ter utan suppleanter. €rsst•mman omvalde styrelseledam'terna Julian Aleksov, Bo Cederstrand, Horst Domdey, Alexander Kotsinas, Hans Sundin, Lars Bergkvist och Hans Liljeblad. Julian Aleksov valdes till arbetande styrelseordf'rande . Till revisorer valdes Ernst & Young AB med Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisorer

€rsst•mman fastst•l lde att styrelseledamot som ej •r anst•lld i bolaget skall erhƒlla ers•ttning om 150 000 kronor. Arvode till styrelseordf'randen skall utgƒ med 175 000 kr. Styrelsearvode fƒr, efter s•rskild 'verenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten hel•gt bolag. Om sƒ sker skall det fakturerade arvodet 'kas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt merv•rdesskatt. Ers•ttning till revisorerna skall utgƒ enligt r•kning.

Riktlinjer f•r ers€ttning till ledande befattningshavare

€rsst•mman godk•nde de av styrelsen f'reslagna riktlinjerna f'r ers•ttning till ledande befattningshavare.

Valberedning

€rsst•mman godk•nde det f'rslag som lagts fram avseende kriterier f'r utseende av valberedning inf'r ƒrsst•mman 201 6.

'ndring av bolagsordningen

Punkt fyra i Oasmias bolagsordning •ndrades till " Aktiekapitalet skall utg'ra l•gst 8 500 000 kronor och h'gst 20 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara l•gst 85 500 000 st och h'gst 200 000 000 st. "

Bemyndigande om ƒterk•p och •verlƒ telser av egna aktier

€rsst•mman beslutade, i enlighet med styrelsens f'rslag, att fram till n•sta ƒrsst•mma, vid ett eller flera tillf•llen, fatta beslut om att f'rv•rva sammanlagt sƒ mƒnga aktier att bolagets innehav vid var tid inte 'verstiger 10 procen t av samtliga aktier i bolaget. F'rv•rv ska ske pƒ NASDAQ Stockholm och fƒr endast ske till ett pris inom det vid var tid g•llande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan h'gsta k'pkurs och l•gsta s•ljkurs.

Styrelsen bemyndigas •ven att under tid en fram till n•sta ƒrsst•mma, vid ett eller flera tillf•llen, fatta beslut om 'verlƒtelse av bolaget innehavda egna aktier, pƒ NASDAQ Stockholm eller i samband med f'rv•rv av hela eller delar av f'retag eller verksamheter pƒ marknadsm•ssiga villkor, dock e j till ett pris understigande g•llande b'rskurs. …verlƒtelse av aktier pƒ NASDAQ Stockholm fƒr ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan h'gsta k'pkurs och l•gsta s•ljkurs.

Bemyndigande f•r styrelsen att besluta om nyemission av aktier , teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

€rsst•mman beslutade, i enlighet med styrelsens f'rslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vid ett eller flera tillf•llen under tiden fram till n•stkommande ƒrsst•mma, med eller utan avvikelse frƒn aktie•garnas f'retr•desr•tt, och/eller med best•mmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 † andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som inneb•r att aktiekapitalet 'kas med mer •n 2 000 000 kronor.

De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna skall vid avvikelse frƒn f'retr•desr•tten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden f'r genomf'randet av nyemissionen, med avdrag f'r eventuell marknadsm•ssig rabatt som styrelsen bed'mer erfordras.

Fƒr mer information, kontakta Anders Lundin, Chief Financial Officer Mobil: 070 - 209 63 00 E-post: anders.lundin@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av l•kemedel inom human - och veterin•r onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framst•lla nya formuleringar innehƒllande nanopartiklar av v•letablerade cytostatika som i j•mf'relse med befintliga alternativ har f'rb•ttrande egensk aper, f'rb•ttrad biverkningsprofil samt bredare anv•ndningsomrƒden. Produktutvecklingen bygger pƒ egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie •r noterad pƒ NASDAQ i Stockholm och pƒ Frankfurt Stock Exchange.

Mer information finns pƒ twitter.com/oasmia

"Oasmia €r skyldigt att offentligg•ra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l€mnades f•r offentligg•rande den 30:e september kl. 08.30"