Vivesto — AGM Information 2014

Oct 1, 2014

2014-10-01

PRESSMEDDELANDE

Kommunik€ fr•n Oasmias •rsst'mma 201 4

Oasmia Pharmaceutical AB (publ ), med organisationsnummer 556332 -6676, hƒll under m•ndagen den 29 september 201 4 sin •rsst'mma fƒr r'kenskaps•ret 201 3/2014, varvid fƒljande huvudsakliga beslut fattades. Fƒr mer detaljerad information om inneh•llet i besluten h'nvisas till den fullst'ndiga kallelsen till •rsst'mman vilken finns tillg'nglig tillsammans med fullst'ndiga fƒrslag avseende •rsst'mmans beslut enligt nedan p• Oasmias hemsida, www.oasmia.se.

Fastst€llande av balans- och resultatr€kning

€rsst•mman fastst•llde balans - och resultatr•kning samt koncernredovisning och koncernrevisionsber•ttelse. Det beslutades att 'verkursfond 640 924 000 kr, balanserat resultat -267 254 582 kr samt ƒrets resultat -105 125 616 kr, totalt 268 543 802 kr, skall balanseras i ny r•kning.

Styrelse och revisor

€rsst•mman beviljade styrelseledam'terna och verkst•llande direkt'ren ansvarsfrihet f'r verksamhetsƒret 201 3/2014. €rsst•mman b eslutade att styrelsen skall bestƒ av sex ordinarie styrelseledam'ter utan suppleanter. €rsst•mman omvalde styrelseledam'terna Joel Citron, Horst Domdey, Alexander Kotsinas, Bo Cederstrand och Julian Aleksov. St•mman valde •ven Hans Sundin som ny ordinarie styrelseledamot fram till n•sta ƒrsst•mma. Joel Citron valdes till styrelsens ordf'rande. Till revisorer valdes Ernst & Young AB med Bj'rn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisorer

€rsst•mman fastst•llde att styrelseledamot s om ej •r anst•lld i Bolaget skall erhƒlla ers•ttning om 150 000 kronor. Arvode till styrelseordf'randen skall utgƒ med 175 000 kr. Styrelsearvode fƒr, efter s•rskild 'verenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten hel•gt bolag. Om sƒ sker skall det fakturerade arvodet 'kas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt merv•rdesskatt. Ers•ttning till revisorerna skall utgƒ enligt r•kning.

Riktlinjer f•r ers€ttning till ledande befattningshavare

€rsst•mman godk•nde de av styrelsen f'reslagna riktlinjerna f'r ers•ttning till ledande befattningshavare.

Valberedning

€rsst•mman godk•nde det f'rslag som lagts fram avseende kriterier f'r utseende av valberedning inf'r ƒrsst•mman 201 5.

Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen bemyndigas även att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolaget innehavda egna aktier, på NASDAQ OMX Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, samt emission av teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eljest villkor enligt 14 kap 5 § aktiebolagslagen, samt emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen.

Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 20 000 000 aktier. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 20 000 000 aktier. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna skall vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen vidtiden för genomförandet av nyemissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erfordras.

Fƒr mer information, kontakta Mikael Widell, Vice President Communications Mobil: 070-311 99 60 E-post: mikael.widell@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ OMX: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av l•kemedel inom human - och veterin•r onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framst•lla nya formuleringar innehƒllande nanopartiklar av v•letablerade cytostatika som i j•mf'relse med befintliga alternativ har f'rb•ttrande egenskaper, f'r b•ttrad biverkningsprofil samt bredare anv•ndningsomrƒden. Produktutvecklingen bygger pƒ egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie •r noterad pƒ NASDAQ OMX i Stockholm och pƒ Frankfurt Stock Exchange.

Mer information finns pƒ twitter.com/oasmia

ƒOasmia €r skyldigt att offentligg•ra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l€mnades f•r offentligg•rande den 1:a oktober kl. 09.15ƒ