Vivesto — AGM Information 2012

Sep 24, 2012

2012-09-24

PRESSMEDDELANDE

Kommunik€ fr•n •rsst'mma 2012

Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) organisationsnummer 556332 -6676 hƒll under m•ndagen den 24 september 2012 sin •rsst'mma fƒr r'kenskaps•ret 2011/2012, varvid fƒljande huvudsakliga beslut fattades. Fƒr mer detaljerad information om inneh•llet i besluten h'nvisas till den fullst'ndiga kallelsen till •rsst'mman vilken finns tillg'nglig tillsammans med fullst'ndiga fƒrslag avseende •rsst'mmans beslut enligt nedan p• Oasmias hemsida, www.oasmia.se.

Fastst€llande av balans- och resultatr€kning

€rsst•mman fastst•llde balans- och resultatr•kning samt koncernredovisning och koncernrevisionsber•ttelse. Det beslutades att 'verkursfond 457 831 705 kr, balanserat resultat -129 027 586 kr samt ƒrets resultat -65 823 485 kr, totalt 262 980 634 kr skall balanseras iny r•kning.

Styrelseoch revisor

€rsst•mman beviljade styrelseledam'terna och verkst•llande direkt'ren ansvarsfrihet f'r verksamhetsƒret 2011/2012. €rsst•mman beslutade att styrelsen skall bestƒ av sex ordinarie styrelseledam'ter utan suppleanter. €rsst• mman omvalde styrelseledam'ternaJoel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand och Julian Aleksov . Joel Citron valdes till styrelsens ordf'rande. Till revisorer valdes Ernst & Young AB med Bj'rn Ohlsson som huvudansvarig reviso r

Arvode till styrelse och revisorer

€rsst•mman fastst•llde att styrelseledamot som ej •r anst•lld i Bolag et skall erhƒlla ers•ttning om 150 000 kronor.Arvode till styrelseordf'randen skall utgƒ med 175 000 kr. Styrelsearvode fƒr, efter s•rskild 'verenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten hel•gt bolag. Om sƒ sker skall det fakturerade arvodet 'kas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt merv•rdesskatt. Ers•ttning till revisorerna skall utgƒ enligt r•kning.

Riktlinjer f•r ers€ttning till ledande befattningshavare

€rsst•mman godk•nde de av styrelsen f'reslagna riktlinjerna f'r ers•ttning till ledande befattningshavare.

Valberedning

€rsst•mman godk•nde det f'rslag som lagts fram avseende kriterier f'r utseende av valberedning inf'r ƒrsst•mman 2013.

Bemyndigande om 'terk•p och •verl'telser av egna aktier

€rsst•mman beslutade, i enlighet med styrelsens f'rslag, att fram till n•sta ƒrsst•mma, vid ett eller flera tillf•llen, fatta beslut om att f'rv•rva sammanlagtsƒ mƒnga aktier att bolagets innehav vid var tid inte 'verstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. F'rv•rv ska ske pƒ NASDAQ OMX Stockholm och fƒr endast ske till ett pris inom det vid var tid g•llande kursintervallet, varmed avses intervallet mella n h'gsta k'pkurs och l•gsta s•ljkurs.

Styrelsen bemyndigas•ven att under tiden fram till n•sta ƒrsst•mma, vid ett eller flera tillf•llen, fatta beslut om 'verlƒtelse av bolaget innehavda egna aktier, pƒ NASDAQ OMX Stockholm eller i samband med f'rv•rv avhela eller delar av f'retag eller verksamheter pƒ marknadsm•ssiga villkor, dock ej till ett pris understigande g•llande b'rskurs. "verlƒtelse av aktier pƒ NASDAQ OMX Stockholm fƒr ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervall et, varmed avses intervallet mellan h'gsta k'pkurs och l•gsta s•ljkurs.

Bemyndigande f•r styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev €rsst•mman beslutade, i enlighet med styrelsens f'rslag, att vid ett eller flera tillf•llen u nder tiden fram till n•stkommande ƒrsst•mma, med eller utan avvikelse frƒn aktie•garnas f'retr•desr•tt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med best•mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 … aktiebolagslagen, samt emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med best•mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 … aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med st'd av be myndigandet fƒr inte 'verstiga 25 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med st'd av bemyndigandet fƒr inte 'verstiga fler konvertibler •n som ber•ttigar till konvertering till 25 000 000 aktier.

F'r mer information kontakta:Johan Edin, tillf'rordnad Informationsansvarig, Oasmia Pharmaceutical AB. E -post: press@oasmia.com Tel: 018 † 50 54 40. Mer information finns pƒwww.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.com

ƒOasmia €r skyldigt att offentligg•ra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l€mnades f•r offentligg•rande den24 september2012kl.16.00.ƒ