Vivesto — AGM Information 2011

Aug 31, 2011

2011-08-31

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till €rsst•mma 2011

Aktie€gare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr. 556332 -676, kallas h€rmed till •rsst€mma fredagen den 30 september 2011 kl. 14.00, plan 7, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Registreringen p•b'rjas kl. 13.30.

Anm•lan

Aktie€gare som 'nskar deltaga i st€mman ska dels vara inf'rd i den av Euroclear Sweden AB f'rda aktieboken l'rdagen den 24 september 2011, dels anm€la sin avsikt att deltaga i st€mman senast klockan 16.00 m•ndage n den 26 september 2011 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala; per fax: 018 -51 0 73 eller via e-post: info@oasmia.com. Aktie€gare €ger medf'ra h'gst tv• bitr€den till st€mman om antalet bitr€den anm€ls enligt vad ovan s€gs o m deltagande. Aktie€gare, som har sina aktier f'rvaltarregistrerade m•ste f'r att €ga r€tt att deltaga i st€mman, ut'ver anm€lan enligt ovan, beg€ra att tillf€lligt f'ras in i eget namn i aktieboken. S•dan registrering m•ste vara verkst€lld den 24 septembe r 2011. De aktie€gare som genom ombud 'nskar utnyttja sin r'str€tt vid st€mman skall till ombudet utf€rda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmaktsformul€r finns att tillg• hos Oasmia.

F'rslag till dagordning

• 1. St€mmans 'ppnande
• 1. Val av ordf'rande vidst€mman.
• 1. Uppr€ttande och godk€nnande av r'stl€ngd.
• 1. Godk€nnande av dagordning.
• 1. Val av en eller tv• protokolljusterare.
• 1. Pr'vning av om st€mman blivit beh'rigen sammankallad.

• Framl€ggande av •rsredovisning och koncernredovisning samtrevisionsber€ttelseoch koncernrevisionsber€ttelse.

• 1. Verkst€llande direkt'rens anf'rande
• 1. Beslut om a) fastst€llande av resultatr€kning och balansr€kning samt koncernredovisning och koncernrevisionsber€ttelse b) dispositioner betr€ffande Bolagets vinst eller f'rlust enligt den fastst€llda balansr€kningen c) ansvarsfrihet f'r styrelseledam'ter och verkst€llande direkt'r
• 1. Best€mmande av antalet ledam'ter i styrelsen
• 1. Fastst€llande av arvoden till styrelse och revisorer
• 1. Val av styrelse ochstyrelsens ordf'rande
• 1. Beslut om valberedningen inf'r •rsst€mman 2012

• Styrelsens f'rslag till riktlinjer f'r best€mmande av l'n och annan ers€ttning till verkst€llande direkt'ren och andra personer i Bolagets ledning.

• 1. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
• 1. Styrelsens förslag till bemyndigande av emission

• Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

• Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT Valberedningen har anmält följande förslag

Punkt 2 Advokat Mikael Smedeby föreslås till ordförande för stämman. Punkt 10 Sex ledamöter utan suppleanter

Punkt 11 Arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget föreslås utgå med 250 000 kr per år. Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning. Punkt 12 Omval av Bo Cederstrand och Julian Aleksov. Nyval av Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg och Prof. Dr. Horst Domdey. Joel Citron föreslås väljas till styrelsens ordförande. Punkt 13 Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2012. En ledamot skall representera de största aktieägarna. En ledamot skall vara oberoende till de största aktieägarna och oberoende till bolagets ledning och styrelse. En ledamot skall vara styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare.

Styrelsen föreslår följande

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (p.14)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer som avses gälla från årsstämman 2011 fram till årsstämman 2012.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön. Utöver fast lön skall inga andra ersättningar eller förmåner utgå och inga pensionsavsättningar skall göras.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24 månader. Vid uppsägning från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst sex månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag skall utgå.

Incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott

Styrelsen har ej inrättat något ersättningsutskott. Styrelsen anser sig själva kunna fylla den funktion som annars ålegat ett ersättningsutskott. De närmare principerna för lönesättning

avseende VD och övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (p. 15)

§ 8 Kallelse

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall dock kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Föreslagen ändrad lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall anges.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev (p. 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, samt emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen. De nya aktierna och konvertiblerna skall vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av nyemissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erfordras.

Sk€let till bemyndigandet €r att m'jligg'ra anskaffning av r'relsekapital. Sk€let till avvikelsen fr•n aktie€garnas f'retr€desr€tt €r att bredda €garkretsen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med st'd av bemyndigandet f•r inte 'verstiga 15 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med st'd av bemyndigandet f•r inte 'verstiga fler konvertibler €n som ber€ttigar till konvertering till 15 000000 aktier. Styrelsen eller den styrelsen d€rtill f'rordnar f'resl•s €ven €ga r€tt at vidta de sm€rre €ndringar som kan f'ranledas av registrering d€rav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15 och 16 ovan €r giltigt endast om det bitr€ds av aktie€gare som representerar minst tv• tredjedelar avs•v€l de avgivna r'sterna som de vid st€mman f'retr€dda aktierna.

Handlingar

"rsredovisning och fullst€ndiga f'rslag till beslut enligt ovan kommer att h•llas tillg€ngliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, tel. 018 -50 54 40 senast tre veckor f're st€mman och s€nds till de aktie€gare som s• 'nskar och uppger sin postadress.

Aktier och rƒster

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medf'r en r'st p• st€mman. I Bolaget finns totalt 52079 341 aktier, s•ledes totalt 52079 341r'ster.

Uppsala den 31 augusti 2011

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)

F'r mer information kontakta: Maria Lund…n, Informationsansvarig, Oasmia Pharmaceutical AB. E-post: press@oasmia.com Tel:018† 50 54 40. Mer informationfinns p• www.nasdaqomxnordic.comwww.boerse-frankfurt.dewww.oasmia.com

"Oasmia'r skyldigt att offentligg€ra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l'mnades f€r offentligg€rande den 31 augustikl. 17.30."