AI assistant
Vivesto — AGM Information 2011
Sep 30, 2011
3124_rns_2011-09-30_27be9169-a8a6-4d75-8576-2a9a50b7981a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
2011-09-30
Kommunik€ fr•n 'rsstƒmma 2011
Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) organisationsnummer 556332 -6676 h"ll under fredagen den 30 september 2011sin •rsstƒmma f"r rƒkenskaps•ret 2010/2011, varvid f"ljande huvudsakliga beslut fattades. F"r merdetaljerad information om inneh•llet i besluten hƒnvisas till den fullstƒndiga kallelsen till •rsstƒmmanvilken finns tillgƒnglig tillsammans med fullstƒndiga f"rslag avseende •rsstƒmmans beslut enligt nedanp• Oasmias hemsida, www.oasmia.se.
Faststƒllande av balans- och resultatrƒkning
€rsst•mman fastst•llde balans - och resultatr•kning samt koncernredovisning och koncernrevisionsber•ttelse. Det beslutades att'verkursfond 413374 526 kr, balanserat resultat ƒ63 029 528 kr samt "rets resultat ƒ65 998 058 kr, totalt 284346940 kr skall balanserasi ny r•kning.
Styrelse
€rsst•mman beviljade styrelseledam'terna och verkst•llande direkt'ren ansvar sfrihet f'r verksamhets"ret 2010/2011. €rsst•mman beslutade att styrelsen skall best" av sexordinarie styrelseledam'ter utan suppleanter. €rsst•mman omvalde styrelseledam'terna Bo Cederstrand och Julian Aleksov samt nyvalde Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg och Prof. Dr. Horst Domdey.Joel Citronvaldes till styrelsens ordf'rande.
Arvode till styrelse och revisorer
€rsst•mman fastst•llde attstyrelseledamot som ej •r anst•lld i Bolaget skall erh"lla ers•ttning om 250 000 kronor. Styrelsearvode f"r, efter s•rskild 'verenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten hel•gt bolag. Om s" sker skall det fakturerade arvodet 'kas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt merv•rdesskatt. Ers•ttning till revisorerna skall utg" enligt r•kning.
Riktlinjer f"r ersƒttning till ledande befattningshavare
€rsst•mman godk•nde deav styrelsen f'reslagna riktlinjerna f'rers•ttning till ledande befattningshavare.
Valberedning
€rsst•mman godk•nde det f'rslag som lagts fram avseende kriterier f'r utseende av valberedninginf'r "rsst•mman 2012.
…ndring av bolagsordningen
€rsst•mmangodk•nde det f'rslag som lagts fram avseende •ndring av bolagsordnin gen med anledning av nya regler i aktiebolagslagen avseende kallelse till st•mma.
Bemyndigande f"r styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev
€rsst•mman beslutade, i enlighet med styrelsens f'rslag,tt vid ett eller flera tillf•llen under tiden fram till n•stkommande "rsst•mma, med eller utan avvikelse fr"n aktie•garnas f'retr•desr•tt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med best•mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 … aktiebolagslagen, samt emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med best•mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 … aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med st'd av bemyndigandet f"r inte 'verstiga 15 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med st'd av bemyndigandet f"r inte 'verstiga fler konvertibler •n som ber•ttigar till konv ertering till 15 000000 aktier.
F' r ytterligare information kontakta:
Julian Aleksov Verkst•llande Direkt' r Oasmia Pharmaceutical AB Telefon: +46 (0) 18 50 54 40 E-post:[email protected]
F'r mer information kontakta: Maria Lund†n, Iformationsansvarig, Oasmia Pharmaceutical AB. E -post: [email protected]om Tel: 018ƒ 50 54 40. Mer information finns p"www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.dewww.oasmia.com
€Oasmia•r skyldigt att offentligg'ra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l•mnades f'r offentligg'rande den30 septemberkl 16.30€