VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Oct 28, 2021

- 证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2021 045

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十次会议于 2021 年 10 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会 董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，其中董事吴斯远先生、李长 旭先生，独立董事朱武祥先生、刘春田先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网的《视觉中国：2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-047）。 本议案无需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任颜小品女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责。颜小品女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任 职资格符合有关规定。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网的《视觉中国：关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号： 2021-048）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二一年十月二十八日

附件：简历

颜小品 ，女，1988 年 2 月生，中国国籍，经济学学士、理学硕士，具有证 券从业资格、基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 曾任天壕环境股份有限公司董事会办公室助理、北京旋极信息技术股份有限公司 投融资事务主管、证券事务代表、监事。现任公司证券事务代表。

截止本公告日，颜小品女士持有公司股票期权 80,000 股。与公司控股股东、 实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号—董事会秘书及证 券事务代表管理》规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。 其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。