VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 6, 2008

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2008-081**

远东实业股份有限公司关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、 召开时间：2008 年 9 月 22 日（星期一）上午 10：00；

• 2、 召开地点：北京市海淀区玉泉路甲 12 号玉海大厦六层；

• 3、 召集人：公司董事会；

• 4、 召开方式：现场投票；

• 5、 出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止 2008 年 9

• 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也 可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；公司聘请 了本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于董事会换届选举的议案》；

• 此议案已经五届三十七次董事会审议通过，详情见2008年9月4日

• 《证券日报》及巨潮资讯网公告。

• 2、《关于监事会换届选举的议案》；

• 此议案已经五届十九次监事会审议通过，详情见2008年9月4日《证

• 券日报》及巨潮资讯网公告。

• 3、《关于第六届独立董事薪酬的议案》；

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此议案已经五届三十七次董事会审议通过，详情见2008年9月4日 《证券日报》及巨潮资讯网公告。

4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

此议案已经五届三十七次董事会审议通过，详情见2008年9月4日

《证券日报》及巨潮资讯网公告。

• 5、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》； 此议案已经五届三十七次董事会审议通过，详情见2008年9月4日

《证券日报》及巨潮资讯网公告。

6、《关于计提2007年度远东股份（香港）有限公司长期投资减值 的补充议案》；

此议案已经五届三十二次董事会审议通过，详情见2008年7月8日 《证券日报》及巨潮资讯网公告。

7、《关于计提2007年度远东股份（香港）有限公司特别坏账准备 的补充议案》；

此议案已经五届三十二次董事会审议通过，详情见2008年7月8日 《证券日报》及巨潮资讯网公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和有效 持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证） 办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代 表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的， 代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印 件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2008 年 9 月 19 日

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3、登记地点：

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江苏省常州市新北区岷江路 1 号；

北京市海淀区玉泉路甲 12 号 6 号玉海大厦六层；

四、其它事项

1、会议联系方式：

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2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

五、附件文件

附件一：授权委托书； 附件二：第六届董事会董事候选人简历； 附件三：第六届监事会监事候选人简历；

远东实业股份有限公司董事会 2008 年 9 月 5 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东实业 股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会并于该大会就下列议案代为行使表决权。 如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案；	——	——	——
	1.1董事候选人姜放
	1.2董事候选人俞鲲鹏
	1.3董事候选人张毅
	1.4董事候选人周小南
	1.5董事候选人王锡民
	1.6董事候选人应建德
	1.7独立董事候选人刘玉平
	1.8独立董事候选人孙琦
	1.9独立董事候选人赵莉
2	关于监事会换届选举的议案；	——	——	——
	2.1股东监事候选人梅良诚
	2.2股东监事候选人邹志英
	2.3股东监事候选人梁南南
	2.4职工监事候选人袁国伟
	2.5职工监事候选人喻小菱
3	关于第六届独立董事薪酬的议案；
4	关于修改〈公司章程〉的议案；
5	关于修订〈股东大会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案；
6	关于计提2007年度远东股份（香港）有限公司长期投资减 值的补充议案；
7	关于计提2007年度远东股份（香港）有限公司特别坏账准

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备的补充议案；

附注：

1、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票反 对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内 打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。

2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构， 则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签 署。

• 3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于 2008 年 9 月 19 日前

• 送予本公司方为有效。

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附件二：

远东实业股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

姜放，男，美国籍，1955 年生，大专学历。1992 年涉足房地产业； 1989 年 12 月-2005 年 9 月任沈阳玛莉蓝国际实业有限公司董事长；2005 年 9 月-2008 年 5 月任美国 Great China International Holding, Inc.首席执 行官；现任清华房地产总裁商会第一届理事会执行会长，全国工商联房 地产商会常务理事，远东实业股份有限公司董事长兼总裁。目前姜放先 生实际控制的物华实业有限公司持有本公司股票 30,730,838 股，占公司 总股本的 15.46%。

俞鲲鹏，男，1969 年出生，大专学历，土建工程师。1990 年 9 月-1993 年 6 月先后任辽宁省机械化工程施工公司 技术员、项目经理；1993 年 7 月-2002 年 5 月 任沈阳明威房屋开发有限公司土建工程师、综合办公 室主任、副总经理；2002 年 6 月至今任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公 司房产开发分公司副总经理，现任远东实业股份有限公司第五届董事会 董事。目前未持有本公司股票。

张毅，男，1971 年 1 月出生，研究生学历。1992 年-1993 年在深圳 发展银行学习；1994 年-1997 年任香港宝达投资有限公司副总经理；1998 年-2000 年任深圳汉亚实业发展有限公司总经理；1998 年-2007 年任尊 皇高尔夫国际(集团)有限公司董事长；2002 年-2007 年深圳尊皇数码科

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技开发有限公司董事长；2007 年至今任物华实业有限公司董事，现任远 东实业股份有限公司第五届董事会董事。目前未持有本公司股票。

周小南，男，1958 年 8 月出生，本科文化，中共党员。1979 年 5 月-1981 年 10 月任常州服装机械厂工人、团支部副书记；1981 年 10 月 -1992 年 12 月任常州服装联合公司副科长、科长；1992 年 12 月-1993 年 4 月任常州服装集团公司实业公司副经理；1993 年 4 月-1994 年 2 月 任常州服装五厂厂长；1994 年 2 月-1994 年 10 月任常州市汇达实业公司 经理；1994 年 10 月-1996 年 1 月任常州服装四厂厂长；1996 年 1 月-2007 年 5 月任常州服装集团有限公司总经理助理、副总经理；2007 年 5 月至 今任常州工贸国有资产经营有限公司副总经理，现任远东实业股份有限 公司第五届董事会副董事长。目前未持有本公司股票。

王锡民，男，1953 年 10 月出生，大专文化，经济师职称，中共党 员。1970 年 10 月-1977 年 6 月任常州市二粮库政工科办事员；1977 年 6-1982 年 12 月任常州市粮食局团委副书记；1982 年 12 月-1985 年 7 月 任常州市一粮库书记；1985 年 7 月-1991 年 6 月任良茂商厦(议价公司) 总 经理；1991 年 6 月-1995 年 9 月任市委老干部局活动室主任；1995 年 9 月-1997 年 10 月任中国包装物资常州公司副总经理；1997 年 10 月-1999 年 8 月任远东公司内销部经理；1999 年 8 月-2007 年 6 月任常州服装集 团公司投资发展处处长；2007 年 6 月至今任常州工贸国资公司资产管理 部部长，现任远东实业股份有限公司第五届董事会董事。目前未持有本 公司股票。

应建德，男，1947 年生，清华大学冶金铸造专业毕业，高级经济师， 中共党员。1970 年-1983 年在无锡探矿机械厂工作；1983 年-1985 年在

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无锡市经委技改科任职；1985 年-2000 年任中国银行无锡市分行行长； 2000 年至今任中国东方资产管理公司南京办事处资产经营二部无锡业 务部高级经理、南京办事处资深级经济师，2007 年退休。现任远东实业 股份有限公司第五届董事会董事兼副总裁。目前未持有本公司股票。

独立董事候选人

刘玉平，男，山东龙口市人，1963 年生，经济学博士，教授，博士 生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国资产评估协会首 批资深会员。1985 年 6 月-1994 年 7 月任中央财经大学教师；1994 年 8 月-2003 年 11 月先后任中央财经大学财政系权研室主任、副主任；2003 年 11 月-2006 年 6 月任中央财经大学财政与公共管理学院副院长；2006 年 6 月至今任中央财经大学财政学院副院长，中央财经大学资产评估研 究所所长。1995 年作为中国注册资产评估师考核领导小组成员，参与了 全国首批注册资产评估师的考核工作。1997 年至 1999 年，作为中国资 产评估协会专家评审会成员，审定上市项目等 100 余项。参与研究、起 - 草了《资产评估操作规范意见（试行）》，参与起草《资产评估准则 无形资产》（已颁布实施）和其他准则的制定。近几年出版《资产评估》、 《财务管理学》、《国有资产管理》等教材、专著等 20 余项，发表论 文 100 余篇，主持各类课题 10 余项，多项成果获奖。刘玉平教授兼任 中国国有资产管理学会理事、中国资产评估协会理事、中国房地产估价 师与经纪人学会理事、中国土地估价师学会理事、中国投资环境学会理 事、全国价格鉴证复核裁定专家委员会委员、中国资产评估协会教育培 训委员会、专业技术援助委员会和无形资产评估专业委员会委员、金融 评估专业委员会副主任委员、财政部第一届评估准则项目组成员、全国

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人大资产评估法起草顾问小组成员、河南省首批客座技术评估师、北京 注册会计师协会资产评估专业委员会委员、辽宁资产评估协会专家委员 会顾问、山西省资产评估协会顾问、广东省国资委资产评估项目评审专 家、浙江大学经济学院兼职教授、北京市海淀区第七届、第八届政协委 员。目前未持有本公司股票。

孙琦，男，1967 年 4 月出生，管理学博士、工学硕士、东北大学教 授。1990 年-1999 年，在辽宁省计划经济委员会、辽宁省政府所属辽宁 省投资集团公司及省直规模最大的综合性企业辽宁创业（投资）集团有 限公司工作，任工程师、副处长、处长等职务；2000 年-2002 年，在中 国科学院系统工作，委派任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务 副总经理；2003 年-2005 年，任美国国际投资有限公司中国区投资总监。 现兼任中国 A 股上市公司锦化氯碱股份有限公司独立董事。目前未持有 本公司股票。

赵莉，女，1967 年 9 月出生，毕业于中国政法大学，法律专业硕士。 1985 年-1993 年任内蒙古对外经济协作办经贸总公司会计；1993 年-1999 年 汕头特区物资进出总公司内蒙古办事处主任；2000 年-2005 年任爱德 律师事务所律师、合伙人；2006 年-2007 年任 北京道可特律师事务所律 师；2008 至今北京高朋律师事务所律师 。目前未持有本公司股票。

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附件三：

远东实业股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

梅良诚，男，1954 年生，大专学历。2000年12月至2007年6月任常 州纺织国资公司综合部副经理、办公室副主任、主任、党办主任；2005 年5月至今任常州银洋经济发展公司总经理；2007年1月至今在常州市纺 织工业协会任秘书长；2007年6月至今任常州工贸国有资产经营有限公 司综合管理部长；现任远东实业股份有限公司第五届监事会主席，目前 未持有本公司股票。

邹志英，女，1952 年生，上海财经大学企业管理专业毕业，硕士， 高级经济师，中共党员。1969 年参加工作，历任无锡市人民银行国外 业务部科员、无锡市中行信贷科科员、外汇信贷科副科长、处长、风险 管理处处长、风险管理部经理等职；2000年至2007年1月任中国东方资 产管理公司南京办事处资产经营二部无锡业务组经理；2007年2月退休。 现任远东实业有限公司第五届监事会监事，目前未持有本公司股票。

梁南南，女，1980年生，本科学历。2003年3月至2003年7月在沈阳 中兴通讯任客服经理；2003年12月至2005年3月在金德管业集团任文案； 2005年4月至2008年6月任沈阳云峰房产开发有限公司办公室主任。现任 远东实业股份有限公司办公室副主任兼人力资源部副部长，目前未持有

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本公司股票。

袁国伟，男，1950年生，大专学历，助理经济师。曾任常州服装设 计研究所办公室主任，常州华利达服装有限公司办公室主任、总经理助 理，常州服装集团进出口部经理，本公司内销部经理；1999年9月起任 本公司监事；现任远东实业股份有限公司办公室主任、远东实业有限公 司第五届监事会监事，目前未持有本公司股票。

喻小菱，1959年生，中专学历，主管医师。1976年9月-1979年6月任 常州割绒厂保健站医生；1979年7月-1988年12月任常州广化医院医生； 1988年至今任远东服装分公司保健站站长兼工会主席，目前未持有本公 司股票。

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