VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Nov 18, 2009

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2009-055**

远东实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十 四次会议于 2009 年 11 月 17 日下午 3：00 在公司总部以通讯表决方 式召开。公司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董 事长姜放先生主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于签署 < 远东实业股份有限公司与沈阳雅都 投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补偿协议书之补充协 议书 > 的议案》；

具体内容详见本公司同日在《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《远东实业股份有限公司与沈阳雅都投 资有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补偿协议书之补充协议 书》。

该议案涉及关联交易事项，公司董事姜放先生、董事俞鲲鹏先生 及董事张毅先生作为关联董事回避表决，出席本次会议的六名非关联 董事对此议案进行了表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避表决。 特此公告！

1

远东实业股份有限公司董事会 2009 年 11 月 18 日

2