VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jul 4, 2009

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2009-035

远东实业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六 次会议于2009年7月3日在常州以现场方式召开，会议通知已于2009 年6月20日以电子邮件方式发出。公司应到会监事5人，实到会监事5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席梅良诚先生主持，审议通过如下事 项：

审议通过《远东实业股份有限公司向沈阳雅都投资有限公司发行 股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案》。

监事会认为：本次向沈阳雅都投资有限公司（以下简称“沈阳雅 都”）发行股份购买资产涉及的重大关联交易事项是公开、公平、合 理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别 是中小股东利益的情形。本次交易将有利于实现公司主营业务转型， 能够改善公司资产质量，增强公司盈利能力及持续经营能力，有利于 维护和巩固公司的长期竞争能力，促进公司未来规范运作和可持续发 展，减少关联交易、避免同业竞争，符合上市公司利益。本次交易决 策程序符合现行有关法律、法规和规范性文件的规定。

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经公司监事会核查，担任本次交易资产评估工作的北京天健兴业 资产评估有限公司具有从事证券、期货相关业务的资格，并且与本公 司及沈阳雅都不存在现实的及预期的利益关系，是在本着独立、客观 的原则实施了必要的评估程序后出具评估报告的，其出具的评估报告 符合客观、独立、公正和科学的原则。本次评估机构的选聘程序合规、 评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况， 评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果合理，不存 在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

因本次监事会审议议案内容涉及关联交易事项，公司监事梁南南 女士、周建南先生作为关联监事，回避表决。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，回避2票。 特此公告。

远东实业股份有限公司

监 事 会

2009年7月3日

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