VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Mar 18, 2009

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2008-024**

远东实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次 会议于 2009 年 3 月 18 日上午 9：00 在常州公司总部以通讯表决方式 紧急召开，会议通知于 2009 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。公司 应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持， 经与会董事认真审议，通过如下决议：

审议通过了《关于扩大公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 1 、关于经营范围的修改

根据公司业务发展的需要，在现有经营范围中增加：产业投资。 ２、关于《公司章程》的修改

原《公司章程》第十三条原文： “经依法登记，公司登记机关核 准，公司经营范围是：主要开发、生产、销售计算机软、硬件及其相 关产品、信息安全产品，提供系统工程咨询、服务、培训、电子商务、 数字通讯、数码产品及相关产品的技术转让等；生产服装、床上用品、 装饰品、鞋帽、皮具、针、纺织品、服装辅料、包装材料等，从事非 配额许可证管理商品、非专营商品的收购出口业务；从事广播电视动 画节目的制作、发行，文化及娱乐产品的技术开发，动画网络游戏的 技术开发，互联网络传播、互联网络游戏及娱乐的技术开发，移动通

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讯网络游戏及娱乐的技术开发，广播影视网影视影视娱乐的技术开 发，物业管理。

公司根据资金状况和经营需要，可以承包、租赁其他企业，也可 以对外投资。公司累计对外投资额不得超过本公司净资产的百分之五 十。”

现修改为： “经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是： 主要开发、生产、销售计算机软、硬件及其相关产品、信息安全产品， 提供系统工程咨询、服务、培训、电子商务、数字通讯、数码产品及 相关产品的技术转让等；生产服装、床上用品、装饰品、鞋帽、皮具、 针、纺织品、服装辅料、包装材料等，从事非配额许可证管理商品、 非专营商品的收购出口业务；从事广播电视动画节目的制作、发行， 文化及娱乐产品的技术开发，动画网络游戏的技术开发，互联网络传 播、互联网络游戏及娱乐的技术开发，移动通讯网络游戏及娱乐的技 术开发，广播影视网影视影视娱乐的技术开发，物业管理；产业投资。”

经与会董事审议，一致同意将此临时议案提交 2008 年度股东大会 审议通过。

特此公告！

远东实业股份有限公司董事会 2009 年 3 月 18 日

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