VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jan 20, 2009

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2009-008

远东实业股份有限公司 第六届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第七次 会议于 2009 年 1 月 16 日上午 9：00 在沈阳召开，会议通知已于 3 日 前以电子邮件方式发出。公司应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜放先生主持， 经与会董事认真审议，通过如下决议：

审议通过了《关于出售北京远东网安信息技术有限公司北京玉海 园八楼房产的议案》；

交易详情请见本公司于 2009 年 1 月 20 日在证券日报及巨潮资讯 网站的《资产出售公告》。

独立董事意见：公司对于该项资产的出售遵循了公平、公开、公正 的客观原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合《公 司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》的有关规定，一致同意《关 于出售北京远东网安信息技术有限公司北京玉海园八楼房产的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告！

远东实业股份有限公司

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