VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Dec 9, 2008

证券代码:000681 证券简称:*ST 远东公告编号:2008-093

远东股份

第六届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会五次 会议于 2008 年 12 月 5 日在公司总部以通讯表决方式召开,会议通知 已于 3 日前以电子邮件方式发出。公司应参与表决董事 9 名,实际参 与表决董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜放 先生主持,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、 审议通过了《关于签署〈资产转让协议〉的议案》;

董事会同意就出售本公司库存商品及闲置设备事宜与自然人阮 焕江先生签署《资产转让协议》。详情请见《远东实业股份有限公司 出售资产公告》。

独立董事意见:公司已委托具有证券从业资格的评估机构对拟出 售的资产进行了评估,处置价格 860 万元高于评估价格也高于董事会 授权处置价格,遵循了公平、公开、公正的客观原则,不存在损害公 司及全体股东的利益的情形,同时该决定符合公司中长期发展战略, 决策程序符合《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》的有关 规定。一致同意《关于签署〈资产转让协议〉的议案》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 1 票。 本议案尚需提交 2008 年第四次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

远东实业股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年十二月五日