VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Nov 19, 2008

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2008-090**

远东股份 第六届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第四次 会议于 2008 年 11 月 17 日 15：00 在北京召开，会议通知已于 3 日前 以电子邮件方式发出。公司应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜放先生主持，经 与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《远东实业股份有限公司出售库存商品及闲置设 备》议案；

本次拟出售资产包括设备、车辆、存货等，本次出售的资产包括 资产评估报告中涉及的存货商品以及的相关设备，详细如下：

单位：人民币元

资产 名称	类别	获得该项 资产方式	最近一年 运作状况	帐面原值	已提折旧	已提减值准备	帐面净值
存货	流动 资产	购买	积压 多年	24,014,068.42		15,348,115.25	8,665,953.17
机器 设备	固定 资产	购买	部分 闲置	35,733,046.46	22,759,567.99		12,973,478.47
车辆	固定 资产	购买		1,154,562.00	974,399.74		180,162.26
合计				60,901,676.88	23,733,967.73	15,348,115.25	21,819,593.90

上述资产经过具有证券从业资格的江苏立信永华资产评估有限

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公司评估，以 2008 年 9 月 30 日为基准日的评估价值为 718.06 万元。 董事会同意授权服装分公司整改领导小组通过协议转让或公开拍卖 等形式打包出售上述资产并代表本公司签署相关协议，出售价格不得 低于 800 万元人民币，能高则高。本公司一旦与受让方签订协议，将 严格履行相关程序和信息披露义务并提交股东大会审议。

独立董事意见：公司已委托具有证券从业资格的评估机构对拟出 售的资产进行了评估，处置价格高于评估价格且不低于800万元，遵 循了公平、公开、公正的客观原则，不存在损害公司及全体股东的利 益的情形，同时该决定符合公司中长期发展战略，决策程序符合《公 司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》的有关规定。一致同意《远 东实业股份有限公司出售库存商品及闲置设备的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《远东实业股份有限公司股东大会累积投票制实 施细则》议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告！

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