VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Nov 4, 2008

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2008-087**

远东股份 第六届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届三次 董事会会议于 2008 年 11 月 4 日在公司总部以通讯表决方式召 开，会议通知已于 5 日前以电子邮件方式发出。公司应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长姜放先生主持，经与会董事认真审议，通 过如下决议：

一、《关于远东实业股份有限公司经济性裁员的议案》；

本公司服装产业连续多年亏损，公司下属常州远东实业股份 有限公司服装分公司于 2008 年 9 月停产整顿。为切实维护国家、 企业和员工的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华 人民共和国劳动合同法》等有关法律法规和相关政策，本公司拟 实施经济性裁员。

本次裁减人员范围为：除本公司整改工作组成员、为进行上 市公司重整所必须的人员以及留守人员和符合《劳动合同法》第 42 条规定的对象外，本公司其余 2008 年 10 月 31 日全部在册人

1

员（含服装分公司员工）进行经济性裁员，解除劳动合同的时点 为 2008 年 12 月 25 日。

本公司将从 2008 年 11 月 5 日起向本公司和服装分公司工会 及职工说明情况，向常州市劳动和社会保障局报告裁减人员方 案，并于完善此次经济性裁员方案后执行。

此次经济性裁员费用包括裁员安置费用、支付的经济补偿金 及其他相关费用，经初步测算此次经济性裁员涉及费用约 1800 万元。上述发生的相关费用，根据新的会计准则，将记入 2008 年度损益。本公司于 2008 年 10 月 24 日在巨潮资讯网和《证券 日报》发布的《业绩预亏公告》中预计 2008 年度亏损约 6000 万 元中已包含此项费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于将北京远东网络安全研究院持有的北京远东网安 信息技术有限公司25%股权过户至本公司的议案》；

北京远东网安信息技术有限公司（下称“北京网信”）原股权 结构为：本公司下属子公司远东网安科技有限公司持有75%股 权，北京远东网络安全研究院（下称“北京研究院”）持有25%股 权，其中本公司又持有北京研究院87.5%股权，北京研究院的另 12.5%股权为中国科学院所属的信息安全国家重点试验室持有。 因北京研究院已进行清算，信息安全国家重点试验室已声明放弃 北京研究院所有权力，故本公司决定将北京研究院持有的北京网 信25%股权过户至本公司名下。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于变更北京远东网安信息技术有限公司法定代表人

2

的议案》；

北京远东网安信息技术有限公司法定代表人、执行董事由赵 阳女士变更为应建德先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

远东实业股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年十一月四日

3