VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Sep 23, 2008

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2008-084**

远东股份 第六届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届一次董事会会 议于 2008 年 9 月 22 日在北京召开，会议通知已于 5 日前以电子邮件 方式发出。公司应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜放先生主持，经与会董事 认真审议，通过如下决议：

• 一、审议通过了《选举公司第六届董事会董事长的议案》； 董事会推选姜放先生任公司第六届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅姜放先生的个人简历，未发现有《公司法》 第 147 条、148 条和 149 条规定的情况，并具备《公司章程》规定的 任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司董事长职务，其 聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有 关规定。同意董事会的聘任。

• 二、审议通过了《选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

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董事会推选周小南先生任公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅周小南先生的个人简历，未发现有《公司 法》第 147 条、148 条和 149 条规定的情况，并具备《公司章程》规 定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司副董事长职 务，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关规定。同意董事会的聘任。

• 三、审议通过了《选举第六届董事会各委员会成员的议案》； 公司董事会推荐名单如下：

• 1、战略委员会 主任：姜放，成员：周小南、应建德、刘玉平、

• 孙琦、赵莉、俞鲲鹏；

• 2、薪酬和考核委员会 主任：孙琦，成员：刘玉平、赵莉、姜

放、应建德；

• 3、审计委员会 主任：刘玉平，成员：孙琦、赵莉、周小南、

俞鲲鹏、应建德；

• 4、提名委员会 主任：赵莉，成员：刘玉平、孙琦、姜放、周

• 小南、应建德。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《聘任公司第六届董事会秘书的议案》；

现聘任邹亮女士任公司第六届董事会秘书，参加下一次深交所举

办的资格培训，尽快取得董秘资格证书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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独立董事意见：经审阅邹亮女士的个人简历，未发现有《公司法》 第 147 条、148 条和 149 条规定的情况，并具备《公司章程》规定的 任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司董事会秘书的职 务，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关规定。同意董事会的聘任。

特此公告！

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二 OO 八年九月二十二日

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附件：

简 历

姜放， 男，美国籍，1955 年生，大专学历。1992 年涉足房地产 业；1989 年 12 月-2005 年 9 月任沈阳玛莉蓝国际实业有限公司董事 长；2005 年 9 月-2008 年 5 月任美国 Great China International Holding, Inc.首席执行官；现任清华房地产总裁商会第一届理事会执行会长， 全国工商联房地产商会常务理事，远东实业股份有限公司董事长兼总 裁。目前姜放先生实际控制的物华实业有限公司持有本公司股票 30,730,838 股，占公司总股本的 15.46%。

周小南， 男，1958 年 8 月出生，本科文化，中共党员。1979 年 5 月-1981 年 10 月任常州服装机械厂工人、团支部副书记；1981 年 10 月-1992 年 12 月任常州服装联合公司副科长、科长；1992 年 12 月-1993 年 4 月任常州服装集团公司实业公司副经理；1993 年 4 月 -1994 年 2 月任常州服装五厂厂长；1994 年 2 月-1994 年 10 月任常州 市汇达实业公司经理；1994 年 10 月-1996 年 1 月任常州服装四厂厂 长；1996 年 1 月-2007 年 5 月任常州服装集团有限公司总经理助理、 副总经理；2007 年 5 月至今任常州工贸国有资产经营有限公司副总 经理，现任远东实业股份有限公司第五届董事会副董事长。目前未持 有本公司股票。

邹亮， 女，1980 年出生，本科学历。2002 年 12 月-2004 年 12 月 任沈阳玛莉蓝有限责任公司董事长助理；2005 年 1 月-2005 年 12 月 任沈阳玛莉蓝有限责任公司下属公司执行副总经理；2006 年 1 月-2008 年 5 月任 Great China InternationalHoldings.Inc. 上市运营 部经理兼董事会秘书；2008 年 6 月至今任远东实业股份有限公司副

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总裁代董事会秘书。目前未持有本公司股票。

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