VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Sep 4, 2008

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2008-080**

远东股份第五届十九次 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届十九次监事 会会议于2008年9月2日在上海召开，会议通知已于3日前以电子邮件 方式发出。公司应到会监事7人，实到会监事5人，实际参与表决监事 6人（监事张东升先生委托监事孙海平先生出席会议并参与表决，监 事吴宁缺席会议），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席梅良诚先生主持，审议通过如下决议：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会将于 2008 年 9 月 21 日任期届满（关于监事会 换届选举的公告已于 2008 年 8 月 20 日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及证券日报）。

第六届监事会拟设 5 名监事，其中包括 3 名股东代表监事和 2 名 公司职工代表监事。持有公司 3%以上股份的股东提名梅良诚先生、 邹志英女士、梁南南女士为第六届监事会股东代表监事候选人；监事 会及 10 名以上职工联名提名袁国伟先生、喻小菱女士为第六届职工

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代表监事候选人（监事候选人简历请见附件）。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现 有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监 事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议通过。

远东实业股份有限公司

监 事 会

二○○八年九月三日

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附件：

远东实业股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

梅良诚，男，1954 年生，大专学历。2000年12月至2007年6月任 常州纺织国资公司综合部副经理、办公室副主任、主任、党办主任； 2005年5月至今任常州银洋经济发展公司总经理；2007年1月至今在常 州市纺织工业协会任秘书长；2007年6月至今任常州工贸国有资产经 营有限公司综合管理部长；现任远东实业股份有限公司第五届监事会 主席，目前未持有本公司股票。

邹志英，女，1952 年生，上海财经大学企业管理专业毕业，硕 士，高级经济师，中共党员。1969 年参加工作，历任无锡市人民银 行国外业务部科员、无锡市中行信贷科科员、外汇信贷科副科长、处 长、风险管理处处长、风险管理部经理等职；2000年至2007年1月任 中国东方资产管理公司南京办事处资产经营二部无锡业务组经理； 2007年2月退休。现任远东实业有限公司第五届监事会监事，目前未 持有本公司股票。

梁南南，女，1980年生，本科学历。2003年3月至2003年7月在沈 阳中兴通讯任客服经理；2003年12月至2005年3月在金德管业集团任 文案；2005年4月至2008年6月任沈阳云峰房产开发有限公司办公室主 任。现任远东实业股份有限公司办公室副主任兼人力资源部副部长， 目前未持有本公司股票。

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袁国伟，男，1950年生，大专学历，助理经济师。曾任常州服装 设计研究所办公室主任，常州华利达服装有限公司办公室主任、总经 理助理，常州服装集团进出口部经理，本公司内销部经理；1999年9 月起任本公司监事；现任远东实业股份有限公司办公室主任、远东实 业有限公司第五届监事会监事，目前未持有本公司股票。

喻小菱，1959年生，中专学历，主管医师。1976年9月-1979年6 月任常州割绒厂保健站医生；1979年7月-1988年12月任常州广化医院 医生；1988年至今任远东服装分公司保健站站长兼工会主席，目前未 持有本公司股票。

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